【洗钱案】王斌刚创办网络赌博平台发家 与王永明涉注资台湾科技公司

[知识] 时间:2024-03-29 01:50:45 来源:蓝影头条 作者:时尚 点击:102次
被告王斌刚

(新加坡讯)涉24亿新元洗黑钱案的洗钱王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家,并找来台湾公司提供技术支持,案王前年他和另一名被告王水明或曾注资、斌刚进军台湾科技公司。创办

新加坡警方8月捣毁这起最大宗的网络王永洗黑钱案,涉案资产已由最初的赌博10亿新元增加至24亿新元。除了10人被控,平台另有12人正协助调查,明涉8人被通缉。注资

新加坡法务部上月向受监管的台湾宝石和贵金属经销商发出警示通告,附带一份34人名单,科技名单包括10名本案被告,公司以及另外24名相关人士,洗钱当中的案王王斌刚引人注目。

2012年底,斌刚王斌刚在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文赌博网站,2013年1月正式运行,2014年4月底搬迁至柬埔寨巴域运作。

(档案照)

根据中国的刑事判决书,该网站的相关技术工作委托台湾波音公司负责,王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作。

王斌刚也招募王宝森等人加入,后者是10名被告之一。

据知,王斌刚与另一被告王水明也“走在一起”。根据台湾开放给民众查询公司资料的网站,一名叫王斌刚的塞舌尔(Seychelles)公司代表于2021年6月出资700万新台币,成为一家数位科技有限公司的董事 。

同一时间,一名叫王水明的人在该公司任职经理人。不过,王斌刚和王水明都在2022年10月离职。

该公司设立于2016年3月,当时的负责人和董事是名男子,股权状况注明中国大陆投资人。

(责任编辑:百科)

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