杨女士觉得,自己手上有这么多值钱的老物件,随便拍卖一件,就能轻轻松松获得几百万,到时候这5万元钱就不算什么了,于是她便交了这笔钱成了这家公司的会员。
在随后等待拍卖的日子里,杨女士又接到了两家拍卖公司的电话,对方也是声称能帮她拍卖藏品,杨女士想着,多找几家拍卖公司也许能增加拍卖成功的机会,于是她和这几家拍卖公司也都签订了拍卖合同,并分别交了拍卖费用。交费20多万却迟迟等不到拍卖通知就这样,杨女士在这几家拍卖公司里前前后后交了20多万元钱,但是等了很久,却没有一家公司通知她进行拍卖,每次打电话询问,对方都是一再拖延。又过了一段时间,杨女士实在坐不住了,直接来到这家拍卖公司查看,却发现这里大门紧闭,早已人去楼空,此时的杨女士才意识到自己被骗了。警方侦查发现北京市东城区人民检察院第二检察部检察官 汪珮琳:这个案子是非常典型的团伙作案,它一共是共同控制了四家公司,那么这四家公司的幕后其实都是同一伙人。
涉案拍卖公司均进行登记注册 证照齐全办案人员还发现,涉案的这几家拍卖公司全都在相关部门进行了登记注册,各种拍卖公司所需的证照也都齐全,而他们正是利用合法的外衣进行伪装,来诱骗这些辨别能力较弱的老年人。北京市东城区人民检察院第二检察部检察官 蔡东彬:那么老年人看到这个公司有营业执照,并且上面有拍卖这个字样,所以对于国家注册申请的这些就比较信任,那么其中还有三家公司是具有拍卖资格的,并且这些拍卖资格在政府的网站上也可以查到,虽然这些公司没有实际进行过任何的拍卖,但是通过办理这些证照,也是对老年人的一种迷惑。
迷惑性高 拍卖公司办公地点选择繁华地段不仅拍卖公司是合法成立的,办公的地点也都选择在了城市繁华地段,犯罪团伙也是希望以此来暗示被害人,自己是一家有实力的拍卖公司。公司员工用虚假身份 有较强反侦查意识虽然这些拍卖公司都披着合法的外衣,但是在这里工作的员工们却都不敢以真面目示人,通过调查发现,这些员工提供给被害人的身份信息全都是虚假的,由此可见这个犯罪团伙有非常强的反侦查意识。从筛选诈骗对象这些人相互配合,鉴定师对物品进行所谓的评估鉴定,业务人员和经理表示可以代为拍卖,而在他们的口中,被害人拿来的每一件物品都是不可多得的宝贝,可以拍出很高的价格。
北京市东城区人民检察院第二检察部检察官 汪珮琳:我们在找相关的权威的鉴定机构去鉴定这些藏品的时候发现他的价值也就是20块到两千块这样一个藏品的价值。虚构收费名目 诈骗金额因人而异如果此时被害人上钩了,这个犯罪团伙就会要求签订合同,并以收取保证金、手续费等为由骗取被害人的钱财。而诈骗的金额也是根据被害人的实际情况而定。北京市东城区人民检察院第二检察部检察官 汪珮琳:一般都是万元以上的去要钱,那么老人可能说我只有五千块钱,那他就会有一个话术说我给您贴五千,我来给您贴这五千块钱,公司给您贴这五千块钱,等您到时候挣了钱您再还给我们,老人就觉得还挺开心的,那老人就把这五千块钱交出去,他是说能骗多少就骗多少,就看老人的经济实力能拿出多少。
老人带子女同行 公司拒绝服务防骗局败露有的老年人对这个犯罪团伙深信不疑,他们就会安排不同的拍卖公司联系同一名被害人,用同样的方式再次实施诈骗,而如果老年人带着子女一起来,他们就会拒绝服务,以防止骗局败露。就这样,这个犯罪团伙在一年多的时间里,诈骗了上百名老年人,也正是因为他们精心设计的骗局,很多被害人直到案发后才知道自己被骗了。北京市东城区人民检察院第二检察部检察官 蔡东彬:这一起收藏品拍卖诈骗案,一共涉及被害的老年人有上百名,涉及被骗的金额一共有1300多万元。
检察机关开展源头治理目前,检察机关已陆续对涉案诈骗团伙成员以诈骗罪提起公诉。法院经审理,作出了有期徒刑两年到十五年不等,并处罚金两万元到十五万元不等的判决。梳理这些案件,办案检察官也注意到,涉案的这几家拍卖公司大多具有拍卖行政许可资质,成为被害人视他们为正规公司的“背书”。紧接着,检察机关就这一问题对于这类诈骗案件开展源头治理。
北京市东城区人民检察院副检察长 刘星:针对这个情况呢,我们跟行政监管的相关部门,进行了沟通。经过会商,一方面是将相关的线索行政处罚的线索向他们进行了移送。另外一方面,双方就下一步如何针对这个监管的漏洞问题,如何加强行业的整治,经过深入的磋商,也是达成了一定的共识。(责任编辑:时尚)