中评社北京9月2日电／据大公报报导，海关黑钱海关29日成功瓦解一个洗黑钱集团，破洗并以涉嫌洗黑钱罪名拘捕四名男子，集团拘男
涉嫌以多个传统、涉洗虚拟银行户口和虚拟货币平台清洗黑钱约4.11亿元。钱亿 海关去年12月侦破一宗涉款3.84亿元的海关黑钱洗黑钱案并拘捕一男一女，经深入调查和资金流向分析后锁定及拘捕三名21岁男子，破洗均祗有中学学历，集团拘男其后拘捕一名36岁的涉洗
集团主脑，四人都有社团背景。钱亿海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文指，海关黑钱该36岁男子涉嫌利诱上述三名男子于2019年10月至2021年11月期间，破洗在本地九间传统银行及两间虚拟银行户口开设64个个人账户及一个虚拟银行账户，集团拘男以清洗犯罪得益。涉洗 海关财富调查第一组指挥官黄贞富指，钱亿由于三名男子在短时间内开设大量户口报称作个人储蓄用途，其中一人更同日于三间银行开户，再加上他们的个人收入及其名下户口交易纪录极不相称，一人更无报税纪录，他们名下亦无任何物业，户口却有逾九千宗交易纪录，于是展开调查。海关发现当中约4800宗交易涉及逾700个第三者户口转账，包括不同空壳公司户口、一间已结业的找换店，以及多个与被捕男子无关的个人户口，单日最高达82次，最大金额达750万元，亦有约1500次柜员机现金存款，涉款约7800万元，被捕男子会利用户口互相转账以掩饰资金流向，再在短时间内将款项转出其他户口，银行已于2020年下半年停止涉案户口运作。
