一、第届董事董事会会议召开情况
1、西藏西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2023年7月28日以电话、珠峰资源传真及电子邮件方式发出，股份公司告会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开。有限议决议本次会议应到董事7名，第届董事实到7名。西藏公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的珠峰资源方式列席本次会议。
2、股份公司告会议的有限议决议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的第届董事决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
(一) 《关于核销公司部分长期应收款项的议案》
会议同意，为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司对下述总计 43,758,079.68元确实无法收回的资产进行核销。
董事会认为，公司依据实际情况对有关应收款项进行核销，符合《企业会计准则》和《公司章程》相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于核销公司部分长期应收款项的》（公告编号：2023-029）。独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。
(二) 《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的议案》
会议同意，对因公司生产经营的需要，对以往年度发生的日常关联交易金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算人民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算人民币为22.35万元），合计283.49万元予以追认，并增加公司2023年度预计日常关联交易额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。
关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决，由其他5 名非关联董事进行表决。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-030），独立董事就此事项发表的事前认可意见和独立意见详见上海证券交易所网站。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029
西藏珠峰资源股份有限公司
关于核销公司部分长期应收款项的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次核销长期应收款项合计43,758,079.68元，该部分应收账款已在以前年度全额计提坏账准备。
● 本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不涉及公司关联方。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日分别召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《关于核销公司部分长期应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：
依据《企业会计准则》《公司章程》等规定，为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司对下述总计43,758,079.68元确实无法收回的资产进行核销。
一、核销应收款项具体情况
本次核销应收款项的情况具体如下：
1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（持股33.33%）。2005年8月，公司与自然人严凯、陈黎阳签订协议，各出资1000万元，设立该公司，并将当时公司摩托相关的业务及部分资产分离至该公司，2,219万元借款为2005年上述业务分离时产生。后该公司持续经营不善导致无法归还，公司自2009年开始对该笔款项计提坏账准备，目前已对上述欠款全额计提坏账准备。
2、青海西部铟业有限责任公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用名称“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（分别持股56.1%和100%）。后由于经营不善，资金紧张，公司为两家公司提供资金支持。自2015年10月份开始，两公司即进入停产状态，提供的拆借资金预计无法收回，在2016年全额计提坏账准备。
（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将持有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为人民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步签订了《债务豁免协议》，将珠峰锌业对本公司债务全部免除。公司收到全部股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入合并范围。
（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所持西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，交易各方签署了股权转让协议及债务豁免协议。根据债务豁免协议，公司免除了西部铟业的所有债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入合并范围。
因此，根据债务豁免协议，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。
3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预付款，实际也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预付账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。
根据债务豁免协议，上述款项已无法收回。
二、本次核销应收款项对公司的影响
本次核销事项不影响公司2023年度损益及以前年度的损益和财务状况。
本次核销符合公司实际情况，有利于更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次核销的无法收回资产43,758,079.68元为历年积存的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有资产收回，将作为公司营业外收入，计入本公司账簿中。
三、董事会意见
董事会认为：为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销部分应收款项，符合公司实际情况，有利于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法、合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司本次核销部分长期应收款项事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法、合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次核销部分长期应收款项事项。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议通知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日下午通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了《关于核销公司部分长期应收款项的议案》。
经审议，监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法、合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次核销部分长期应收款项事项。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于核销公司部分长期应收款项的》（公告编号：2023-029）。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会
2023年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030
西藏珠峰资源股份有限公司
关于追认和新增公司2023年度
日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否；
2、日常关联交易对公司的影响：本次增加公司2023年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。
一、本次追认和增加公司2023年度日常关联交易额度的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了回避，由其他5名非关联董事参与表决。
2、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下：
（1）公司对以前年度发生的日常关联交易事项进行追认，相关关联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
（2）本次增加2023年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况；
（3）本次增加的2023年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；
我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
3、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
（1）公司对以前年度发生的日常关联交易事项进行追认，相关关联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意对相关历史关联交易事项进行追认；
（2）本次增加2023年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益情况的情况；
（3）本次增加的2023年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；
（4）前述事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司增加2023年度预计日常关联交易额度。
4、董事会审计委员会对该关联交易事项发表了同意意见。
（二）本次追认和增加2023年度预计日常关联交易额度的相关情况
该日常关联交易事项为中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供公共关系服务，具体包括：
1、追认以往年度发生的日常关联交易金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算人民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算人民币22.35万元），合计283.49万元。
2、增加公司2023年度预计日常关联交易额度45万元（含1～6月已发生额）。
3、新增日常关联交易事项后，公司2023年度日常关联交易总金额为1,310.00万元，具体构成如下：
注：按照2022年底索莫尼汇率换算。
二、关联方介绍和关联方关系
名称：中国环球新技术进出口有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：人民币2,290万元
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号D座10E室
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术开发、技术转让。
关联关系：报告期末，中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东塔城国际控股51%股权的子公司及一致行动人，持有本公司6.06%股份。
本次和公司发生日常关联交易的为中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新技术进出口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日期：：2006年5月17日；主要活动（类型）方式：技术进出口。
三、定价政策和定价依据
根据双方签署的协议，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及相关部门进行关系协调及政策咨询；经同意后代表塔中矿业承办业务；协助取得有关资质或完成的相关工作等。协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023年8月1日
(责任编辑：时尚)