新加坡银行加强审查原自中国但属其他国籍客户

[探索] 时间:2024-03-29 22:25:31 来源:蓝影头条 作者:娱乐 点击:101次
新加坡最大宗洗黑钱案的新加行加涉及资产进一步增至24亿元,在新加坡的强审银行近日提高警惕,加强审查在中国出生但拥有其他国籍的查原客户。

7有知情人士指出,自中持有投资护照的国但国籍中国籍客户若要开户和交易,部分银行也加强审查。客户至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、新加行加塞浦路斯、强审土耳其,查原以及瓦努阿图等公民身份的自中客户的户头。其他银行则开始评估是国但国籍否接受拥有同样背景的客户的新资金。

新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受瞩目的客户洗钱案中。其中一名洗钱案的新加行加嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团(Julius Baer)的户头共有1亿2500万元。洗钱案嫌疑人也在花旗银行、强审华侨银行和大华银行开户,查原或透过名下公司向银行贷款。

大华银行发言人接受询问时说,银行全力确保遵守监管要求,并与新加坡金融管理局和执法机构密切合作。星展银行发言人回应时指出,新加坡的监管制度规定,所有银行都有义务按照高标准管理洗黑钱风险,但没有规定银行仅仅因客户持有某地护照就拒绝提供服务。“无论是新客户还是现有客户,必须先存在其他风险因素,才有理由怀疑。”

金管局在8月30日发出一份通知信给本地金融机构的合规主管,要求他们审查从2020年初开始,与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。

(责任编辑:百科)

    相关内容
    精彩推荐
    热门点击
    友情链接