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国内首例跨国网络欺诈告破

[综合] 时间:2024-03-29 06:32:46 来源:蓝影头条 作者:综合 点击:72次

  海都网-海峡都市报讯 由闽浙两地警方联手破获的国内告破国内首例系列跨国网络欺诈通报会昨日在杭州举行,根据通报,首例两地警方依法抓获涉嫌跨国网络欺诈的跨国36名犯罪嫌疑人,捣毁诈骗团伙7个,网络他们分布在龙岩、欺诈厦门、国内告破莆田等地,首例涉案金额高达660余万美元。跨国据介绍,网络犯罪嫌疑人大部分是欺诈大学生,80后居多,国内告破拥有比较好的首例网络知识,不少人英语都在专业八级之上。跨国

  稍早前的网络今年2月下旬,国内电子商务巨头阿里巴巴CEO(首席执行官)兼总裁卫哲、欺诈COO(首席运营官)李旭晖便曾因为中国供应跨国网络商欺诈而双双引咎辞职。

嫌犯中80后居多

  自2010年10月份开始,阿里巴巴的B2B平台时有诈骗客商的案件发生,且有上升趋势。在2011年春节后,阿里巴巴收集、整理了具有欺诈特征的客户资料,向警方提出了侦案诉求。警方随即组成专案组投入侦查,但由于犯罪嫌疑人在作案过程中为了逃避打击,冒用他人身份证申领宽带、隐匿身份和轨迹,给侦查工作设置了重重障碍。据称,这些“欺诈供应商”在全国各地注册公司,以逃避防控。经过抽丝剥茧之后,综合数据分析、资金流入地等信息,终于发现涉案犯罪嫌疑人的踪迹频频出现于福建莆田。

  收网条件日趋成熟。4月15日,专案组在周密部署的基础上集中了杭州、莆田两地50多名警力分三路对落脚在龙岩、厦门、莆田等地的嫌疑人实施集中抓捕。整个抓捕行动历时40多个小时,当场抓获违法犯罪嫌疑人36名,缴获作案电脑35台,用于银行开户的身份证60多张以及银行卡137张。据介绍,这些人大部分是大学生,80后居多,拥有比较好的网络知识,不少人英语都达专业八级。截至6月底,专案组已经累计从缴获的电脑上调取了多达6G的电子物证,并寻找联系到被欺诈的208名境外买家。

揭秘诈骗产业链

  侦查过程中,警方发现,不法分子通过电子商务平台进行欺诈已形成一个完整黑色产业链,从买卖平台账号,到提供虚假身份证、虚假银行账户、通讯账户等作案工具,到最终实行欺诈、提款和转移赃款等行为都有明确分工。

  根据通报,犯罪团伙的作案方式大致雷同,大多数是以网上非法收购阿里巴巴B2B的中国供应商注册账号,以及购买假身份证申办商业银行卡的方式,在网上以收款不发货以及发货不对版的方式对海外的客商实施欺诈,这其中,欺诈手法主要是骗取国际买家的预付定金。

  “变化快、个案小、数量多、影响大。”杭州网络警察分局局长邱平如是形容网络诈骗案件的特点。而据阿里巴巴前首席执行官卫哲此前公开表示,从2009年开始,全世界网络欺诈的金额开始超过贩毒,数量众多的消费者在体验网络购物时曾经遭遇陷阱。

未使用第三方支付
直接打款落入陷阱

  据称,截至目前,阿里巴巴已累计补偿买家193.6万美金。阿里巴巴(中国)网络技术有限公司首席执行官陆兆禧表示,2月份至今,B2B平台欺诈投诉下降率超过70%,将竭尽所能,持续打击网络欺诈,维护中国制造的国际形象。

  调查处理情况显示,在现在处理的所有案件中,没有一起是使用了第三方的支付担保,所有的买家都是轻信了卖家的低价、高利润空间的吸引,缺乏防范意识,直接把款打给了卖家的账户,导致遭受欺诈。“低价,他们用低价吸引买家的注意,然后尽可能用各种办法让买家通过对他们有利的汇款方式付款。”据杭州警方介绍,不法“供应商”会不停地筛选目标,有的甚至十天能上传十万种产品,他们一般会同时与几家外国客商议价,开出低廉的价格和诱人的出货条件,以骗取定金。

  还有业内提醒,如果卖家出价远低于市场价,且交货期限很短,应提高警惕。此外,还应核实卖家留下的信息,查看对方有无网上交易资质、经营范围,千万不要选择无证或者不了解的经营者交易;卖家的联系方式只有QQ号码、电子邮箱、手机号码,没有固定地址和对应的固定电话时,不要轻易交易。(本网记者 王烽)

(责任编辑:知识)

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