涉案金额再刷新,高达百亿!新加坡洗钱案雪球越滚越大

[焦点] 时间:2024-03-29 02:18:12 来源:蓝影头条 作者:休闲 点击:154次
新加坡在上月爆出一宗高达10亿新元的涉案洗钱案,引起社会哗然。金额加坡9月5日,再刷主控官在法庭上揭露,新高洗钱警方已扣押、达百冻结或发布与此案有关禁止令的亿新资产超过18亿新元,金额之高再度让本案成为许多人茶余饭后的案雪话题。这还没完,涉案9月20日,金额加坡警方发布文告更新案件进展,再刷这宗新加坡有史以最严重的新高洗钱洗钱案金额,已经来到了24亿新元(约128亿人民币)。达百

警方起获大量现金

11亿新元的亿新银行存款与110处房产

警方的最新文告指出,目前已扣押超过11亿2700万新元的案雪银行存款、超过7600万新元的涉案现金、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币以及204台电子设备。

此外,警方也针对涉案的110处房产,62辆汽车,多件饰品和名酒发出禁止处置令,这些资产估计超过12亿4200万新元。

嫌犯住所有多部豪车

洗钱十人团伙被捕,八人在逃

8月15日,新加坡警方展开突击行动,全岛各地同时收网,在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕十人,另外有八人被通缉。

新加坡警方对在逃八人发布通缉令

被逮捕的十人皆为外国人,其中三人是中国公民,七人是塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国公民。他们是苏海金、苏宝林、王宝森,陈清远、苏文强、林宝英、王德海、张瑞金、苏剑锋和王水明。其中张瑞金和林宝英为同居情侣关系。

被逮捕的十人已被提控

这个团伙相信是在新加坡境外进行有组织犯罪,包括非法赌博和网络诈骗。之后,他们伪造文件,骗取银行的信任,把非法所得通过银行转进新加坡,并购置、租用多处豪宅、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。

    

苏海金在武吉知马此处豪宅被捕

(责任编辑:综合)

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