根据《联合早报》,产增庭上揭露,至亿王水明与一名嫌犯“X”之间曾经沟通并疑似涉及其他违法活动,新加洗钱两人有至少4亿6000万元资产被起获,坡亿而洗黑钱案涉及资产至今总计已超过18亿元。案涉
同时,及资控方指出,产增在外国单位提供的至亿情报下,查案人员新发现了一笔3000万美元的新加洗钱涉案资产。
今年8月爆出规模惊人的坡亿洗黑钱案,相信是案涉新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动,根据当局当时公布的信息,涉案资产总值约10亿元。
被告王水明被查封的资产高达2亿新元。(档案照)
第四次过堂
同天晚上,10名被告被控上法庭,拥有土耳其国籍的王水明(42岁)是其中一人,他也是遭起获最多资产的被告之一。
自从在国家法院面控后,所有被告都无法获得保释。当案件先后在8月23日和30日过堂时,控方两次援引刑事诉讼法,申请将所有被告继续还押,理由是他们有很高的潜逃、串谋和破坏证据风险。尽管被告的代表律师纷纷提出强烈抗议,但控方的两次申请都获得国家法院法官批准。
根据刑事诉讼法,为了让执法单位进行调查工作,法庭可谕令还押被告,但每次申请的还押期限不可超过八天。
10名被告面控和被还押至今已超过20天。
洗黑钱案订星期三(9月6日)早上在新加坡国家法院进行第四次过堂,王水明赶在星期二下午通过德尊律师事务所黄庆健,向高庭要求撤销国家法院现有的还押庭令,由高庭法官洪承利审理。
主控官吴毅文副检察司反对辩方的申请,他指出,这是新加坡有史以来最大规模的洗黑钱案件之一,案件复杂且涉及大范围的调查;至今,当局起获、冻结或申请禁止分配的资产已超过18亿元。
再说,调查显示王水明与一名叫作“X”的嫌犯之间曾经沟通,沟通内容显示两人疑似涉及其他犯罪活动。
庭上揭露,当局已起获属于嫌犯“X”的约2亿6000万元资产,而王水明已被起获的资产也达2亿元。
经过近三小时的聆讯后,洪承利法官认为,国家法院发出的还押庭令无误,为此驳回王水明的申请。
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