黄石港警方打掉一“跑分”团伙,不到2月涉案流水超过100万元

[综合] 时间:2024-04-26 12:53:01 来源:蓝影头条 作者:热点 点击:38次

原标题:黄石港警方打掉一“跑分”团伙,跑分不到2月涉案流水超过100万元

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 陈漱玉 黄伟)为获得高额酬金,黄石伙5名男子提供银行卡帮助境外网络赌博人员洗钱。掉团到月3月28日,涉案黄石市公安局黄石港分局成功打掉一个利用“跑分”洗钱的流水网络赌博犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人5人,超过缴获涉案银行卡16张,跑分涉案流水达100余万元。黄石伙

抓获涉案嫌疑人5人。掉团到月通讯员供图

今年3月初,涉案黄石港公安分局红旗桥派出所在侦办一起案件时获得线索,流水据涉案人员吴某供述,超过其在夜场工作的跑分同事方某,推荐给他一条“躺着就能发财”的黄石伙路子,只要把自己的掉团到月银行卡号提供给对方,对方每次向其银行卡转账1万元就可以获得200元的报酬,转的越多,酬金就越多。

3月中旬,红旗桥派出所通过前期调查,锁定了下陆团城山某小区居民方某就是吴某所说的涉案人员,3月23日晚,警方在方某家中将其抓获。

经审讯,方某供述出潘某、李某、刘某、程某等4名团伙成员,警方根据方某提供的线索,先后分别将上述4人抓获。

据了解,今年2月初,方某在网上看到一个帖子介绍了一个赚钱的渠道,心动的他添加了联系人刘某的微信。此后,刘某将钱转到方某的银行卡中,方某取出现金后,再联系下线潘某。方某让潘某准备一张银行卡,给潘某现金,让潘某把钱存到银行卡中,并约定存1万元给200元佣金,然后潘某把自己的银行卡和密码告诉方某,方某把钱转走。

通过此种方式,方某分别联系潘某、李某、刘某、程某四人“跑分”。在不到2个月的时间里,方某等人银行卡流水高达100余万,方某非法获得10200元收益,李某、潘某、程某分别获得3000-6500元不等的收益。

据办案民警介绍,方某等人以前都在娱乐场所工作,平时游手好闲,没有正当工作,虽然明知“跑分”洗钱是犯罪行为,但在利益诱惑面前,依然抱有侥幸心理,参与其中。

目前,五人已被依法刑事拘留。

(责任编辑:综合)

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