调查:玻利维亚人每年生产5.49公斤电子垃圾

[探索] 时间:2024-03-28 19:19:59 来源:蓝影头条 作者:知识 点击:127次

  据印度媒体报道,印度银行印度第二大国有银行旁遮普国家银行近日表示,第大贷款该银行下属的爆出一家孟买分行遭到欺诈,估计损失高达17.7亿元。欺诈这有可能成为印度历史上规模最大的印度银行贷款诈骗案。

  事发后印度中央调查局介入调查。第大贷款调查发现,爆出印度亿万富翁珠宝商尼拉夫?欺诈莫迪和他的舅舅乔柯西,伙同两名旁遮普国家银行管理人员同谋,印度银行从2011年开始伪造虚假的第大贷款担保文件,让印度银行的爆出海外分行为几个特定帐户持有者延展信用,而大部分授信企业都是欺诈莫狄的海外客户,从而从银行骗贷17.7亿美元。印度银行

  目前涉案分行的第大贷款两位管理人员已被印度警方逮捕。不过,爆出莫狄及其家人已经离开印度。印度政府查封了尼拉夫?莫迪和乔柯西的珠宝店和住宅,并暂停了尼拉夫?莫迪和乔柯西的有效护照,如果他们迟迟不作出回应,那么他们的护照将被吊销,并会受到国际刑警组织的追查。

  贷款欺诈案的消息一传出来,旁遮普国家银行的股价应声大跌,跌幅超过百分之二十。

  巨额贷款欺诈案的发生让人们对印度国有银行的借贷流程是否正规发生怀疑,业内人士也表示随着调查的深入有可能有更多的金融漏洞被揭露出来。

(责任编辑:休闲)

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