单位：人民币元
四、尔电自筹资金已支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用合计人民币8,器股375,391.51元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的司关发行费用为人民币1,098,839.62元(不含税)，公司拟置换金额为438,于召462.26元，具体情况如下：
单位：人民币元
五、开年募集资金置换先期投入的第次大会的通实施情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，股东公司使用自筹资金进行了先行投入，杭州截至2023年7月27日，星帅限公司已累计使用自筹资金投入金额50,尔电697,207.66元，本次拟使用募集资金置换先期投入金额49,器股072,294.66元。公司已在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入做出了安排，司关即“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，于召公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次置换距募集资金到账时间未超过6个月。
六、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2023年7月31日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金换先期投入金额49,072,294.66元。
2、监事会意见
公司于2023年7月31日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，不违背募投项目实施计划，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付的发行费用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司实际经营与整体业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付的发行费用。
4、会计师事务所鉴证结论
我们认为，星帅尔公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了星帅尔公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
5、保荐人核查意见
经核查，保荐人安信证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州星帅尔电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8605号），履行了必要的审批程序，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、《关于杭州星帅尔电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8605号）；
5、安信证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
董事会
2023年7月31日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-067
债券代码：127087 债券简称：星帅转2
杭州星帅尔电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第五届董事会第五次会议，决定于2023年8月16日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：2023年第二次临时股东大会经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）13：00；
（2）网络投票时间：2023年8月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月16日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2023年8月11日。
7．会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。
二、本次股东大会审议事项
注：本次议案均为非累积投票提案。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见2023年8月1日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本次股东大会的第 1、2、4 项议案为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的第 1 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2023年8月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）
2. 登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。
（4）本公司不接受电话方式办理登记。
3.会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号）
4.会议联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：0571-63413898
传真号码：0571-63413898/63410816
5.与会股东食宿费用和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
2、授权委托书。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2023年7月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362860”，投票简称为“星帅投票”。
2.议案表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年8月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）9：15-15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
杭州星帅尔电器股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州星帅尔电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：
持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
(责任编辑：探索)