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警方捣破跨境洗黑钱集团,港澳检获大量现金。警联拘人(来源:大公报) |
中评社北京5月26日电/据大公报报道,手破
警方与澳门司警合力捣破跨境洗黑钱集团,洗黑涉逾22亿元犯罪得益。钱亿两地警方前日(24日)联合进行“延制”行动,港澳在两地拘捕共22名涉嫌“洗黑钱”的警联拘人疑犯(香港17人、澳门5人),手破当中牵涉本港的洗黑诈骗案占至少32宗,受害人共损失8400万元,钱亿涉及逾181个传统及虚拟银行户口。港澳 该犯罪集团主要以金钱招揽傀儡在本港开设银行户口,警联拘人户口再由身处澳门的手破
骨干成员透过网上银行服务操作。\大公报记者 叶浩源 香港与澳门两地拘捕22人,洗黑当中11男6女(25至60岁)在九龙及新界区以涉嫌串谋洗黑钱被捕,钱亿包括集团骨干及傀儡户口持有人,分别报称家庭主妇、美容师、文员及建筑工人等,并检获30万元现金及52张提款卡,其余5人(23至37岁)在澳门被捕,包括2名香港市民、2名澳门市民及1名持双程证的内地人,分别报称无业及售货员,涉嫌用涉案银行卡在澳门提款及处理犯罪得益。 利诱亲友开逾百户口 警方财富情报及调查科总督察郑思为表示,涉案洗黑钱集团由本地及澳门人操控,以金钱利诱招揽亲友,在本港开设大量银行户口作为傀儡户口,在2020年10月至今年3月的18个月期间,至少透过181个傀儡户口处理逾22亿元,来自假冒官员骗案、投资骗案及网上购物骗案的犯罪得益,部分款项涉及本港至少32宗诈骗案。不法分子将款项转到澳门,由集团的骨干成员在澳门的自动柜员机,透过傀儡户口提取大量现金,以增加追查难度。 财富情报及调查科高级督察陈学麟表示,该洗黑钱集团以1万至6万元不等的报酬,招揽包括母亲、伴侣、同学、表兄弟及同事等亲友,开设传统或虚拟银行户口,并开通网上银行服务,获取户口号码、登入账号及密码后,声称这些户口用来投资及储蓄等,实际上不法分子用以接收犯罪得益及清洗黑钱。
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