重罚超千万!厦门国际银行涉21项违法违规

[娱乐] 时间:2024-03-29 23:51:01 来源:蓝影头条 作者:休闲 点击:199次

原标题:重罚超千万!重罚厦门国际银行涉21项违法违规

【大河财立方消息】5月19日,超千厦门银保监局对厦门国际银行开出重磅罚单,门国因违规收费、行涉项违违规向房地产发放贷款等21项违法违规行为,法违被罚没近1400万元。重罚

对厦门国际银行开出的超千罚单显示,该行此次涉及21项违规行为,门国其中包括划型错误,行涉项违违规收费;财务顾问服务质价不相符;逆程序扣划跨境担保业务反担保资金;循环办理大额存单质押贷款、法违虚增存贷款;向会计师事务所出具不实回函;与发行人签订补充协议或在发行文件中设置矛盾条款,重罚少计加权风险资产;接受虚假投资底单,超千少计风险加权资产;贷款三查不到位,门国个人经营贷款被挪用于证券、行涉项违房地产和民间融资等限制性领域;通过银信合作,法违违规向房地产项目发放流动资金贷款;贷款三查缺位,未发现申贷材料造假;存贷挂钩;贷款挪用于股权投资;项目贷款用途不规范;向检查组提供隐瞒重要事实的材料等。

根据相关规定,厦门国际银行被没收违法所得15.74万元,并处罚款1381.49万元;对相关当事人刘芬、秦志华、邓丹、杨茂艺、李先超、李辉、郑艺龙、蔡建宏给予警告,对张志荣给予警告,并处罚款十万元,对章德春给予警告,并处罚款十万元。

厦门国际银行成立于1985年8月31日,是中国第一家中外合资银行,于2013年从有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行改制为中资商业银行。作为首家在港澳均拥有全功能附属商业银行的城市商业银行,厦门国际银行在北京、上海、广州、深圳、珠海、杭州、厦门与福建其他8个设区市,以及香港、澳门特别行政区等地共设有140余家营业性机构网点。

(责任编辑:知识)

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