因洗钱案而引起关注的案牵宝石和贵金属交易，原来法定超过2万元现款的涉珠饰超石交宝石交易都要通报，2021年至今，宝首共有96个宝石商因未通报可疑交易而被当局执法。过万

内政部第二部长杨莉明在昨天（3日）的元现易需国会上，针对近期发生的款宝洗钱案发表部长声明时表示，根据宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令，通报 宝石和贵金属经销商处理任何超过2万元的洗钱现款交易，或者怀疑涉及洗钱活动的案牵可疑交易，都需要及时通报给商业事务局。涉珠饰超石交

杨莉明说，宝首宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令涵盖珠宝首饰、过万名表或者任何含有超过一半价值是元现易需属于宝石的成品等“宝物”，简单来说，款宝金条和一些镶有宝石的，至少一半的价值是来自宝石的手表和首饰也包括在内。

由于宝石和贵金属可轻而易举转换成现款，所以宝石和贵金属经销商都要保持警惕，遇到可疑交易或者牵涉超过2万元的现款交易，都需要向商业事务局的可疑交易报告办事处（Suspicious Transaction Reporting Office）呈交可疑交易报告（Suspicious Transaction Report）。

2021年至今共96个宝石商被执法

对于经销商是否都遵守条例，杨莉明表示宝石与贵金属经销商都有被监管，以确保他们遵守相关条例，一旦发现违例行为的，当局也会对他们采取行动。

杨莉明透露，从2021年至今，已有96个宝石与贵金属经销商因没有通报可疑现款交易，而致使当局采取行动。

宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令2019年2月在国会三读通过。这项法令旨在加强对宝石和贵金属经销商的监管，以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准。

(责任编辑：综合)