8月29日金融一线消息,因违央行中国人民银行北京分行近日发布的反反罚款行政处罚信息显示,决定对拉卡拉支付股份有限公司处以罚款875.4万元,洗钱相关
依据是规定拉卡拉存在以下违法行为:未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,拉卡拉被以及与身份不明的因违央行客户进行交易。根据公告,反反罚款作出行政处罚决定的洗钱相关日期是2023年8月20日。
与此同时,规定时任拉卡拉副总裁的拉卡拉被吴某,因对拉卡拉以上三种违法行为负有责任,因违央行也于同日被中国人民银行北京市分行处以罚款9.68万元。反反罚款
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