原标题：谨防落入电诈圈套！谨防警方警方提醒财务人员在收到转账或汇款指令时务必面对面确认
东方网记者李欢8月25日报道：“小苗，落入令查下公司账户可用余额，电诈再把出纳小田拉进群。圈套”“小田，提醒抓紧跟XXX公司联系，财务把款项打过去，转账我这里有事情不方便联系。或汇”聊天群内短短数条信息，面对面确出纳便将公司几乎全部可用资金转账至他人账户，谨防警方直到接到上海市公安局反诈中心来电，落入令方才意识到自己竟落入了不法分子的电诈圈套。近日，圈套杨浦公安分局在市公安局刑侦总队的提醒指导下，成功冻结止付并追回被骗资金300余万元。财务
5月24日一早，杨浦区某公司财务苗小姐同往常一样到单位上班，刚打开电脑便收到两封邮件，内容均是要求其加入某聊天群商谈工作。由于老板常年在国外，邮件是他们之间最主要的沟通途径，见到落款是老板姓名，苗小姐立刻按照邮件指令，输入邮件中提供的号码进群，群名分别是“工作安排”与“办公”。由于群成员均有备注名，苗小姐发现“工作安排”群内有老板和老板娘，“办公”群内则是老板与一名公司股东。这使得苗小姐更加认真查看对话并等候老板指令。期间，老板在两个群内与他人交流不断，内容均是大额资金的交易往来，时不时还会发转账截图。
此时，苗小姐丝毫未感觉异常，对聊天群及群成员的真实性没有丝毫怀疑，殊不知其已在不法分子的套路里越陷越深。随后，在老板的要求下，苗小姐将公司出纳田女士也拉进了群。田女士见是财务拉其进群，再看到群成员的姓名，更加没有戒备。不论是提供余额明细，还是大额转账，田女士均按照老板指令进行操作。就这样，短短数分钟，三百余万元便从公司账户转出。直到上海市公安局反诈中心监测预警，立即拨打公司电话，公司工作人员才意识到自己已经受骗。情急之下，苗小姐与田女士急忙赶到大桥派出所报案，而与此同时，分局反诈专班已介入，争分夺秒对被骗资金开展追踪止付。
通过快速止付，转账不足半小时，涉案账户便被冻结，公司被骗资金被紧急锁定，最终成功止付287万元，但依然有小部分资金已被多次转移至下级账户。
为尽可能追回被骗资金，分局反诈专班抽调精干警力对账户进行追踪。“我们合计追了五级账户，即公司转账后的第一个账户为一级账户，此后钱款又被转账四次，钱款被转账的次数越多，追回的可能性就越低。”反诈专班民警李涛向我们介绍。
除了为被害公司挽回损失，杨浦警方还对涉案账户的相关人员开展调查。6月初，大桥派出所民警谢余杰便带队前往云南，成功抓捕下级涉案账户所有者袁某。据民警介绍，犯罪嫌疑人袁某是该涉案账户的开户人，其在明知账户被用作诈骗工具的情况下，将账户售卖给不法分子并从中牟利，已触犯法律。 在警方的不懈努力下，除先期成功止付并确认系受害公司方被骗的287万元外，民警在下级账户内又追踪到数笔疑似被骗资金。目前，犯罪嫌疑人袁某已被杨浦警方依法采取刑事强制措施，据悉，另一名涉案人员也已在外省市落网。
下一步，杨浦警方将对追踪到的资金进行溯源，并对其余涉案账户及其关系人进行集中打击。
刑侦支队政委沈轶哲介绍，不法分子的诈骗手段其实并不高明，他们能够掌握被害公司法人代表、老板、股东等信息，是借助可查询相关注册信息的网站，查询到被害公司对外公开信息，随后对自己进行简单包装，并利用公司高层的虚假身份诱骗财会工作人员。之后，不法分子便以支付“合同保证金、业务款、资金拆借、过桥款”等理由，要求财务人员向指定银行账户转账汇款，或将财务人员拉入虚假 “公司内部聊天群”，通过设置仿真办公聊天情景，骗取财务人员信任，最终以各种理由指令财务人员转账汇款。 杨浦警方提醒：公司及企业的财务人员在收到上级指令要求转账或汇款时，务必先与上级进行面对面确认，或电话、视频联系，反复确认信息及指令后在进行操作，切勿因一时疏忽而造成经济损失。
（李欢）(责任编辑：焦点)