3台湾男晋江建非法炒股平台 吸金超2亿

[综合] 时间:2024-03-28 18:59:44 来源:蓝影头条 作者:焦点 点击:172次

非法盈利上千万元,台湾约7000人上当受骗

在全国共有7家分公司

在全国共有7家分公司,男晋非法盈利上千万元,江建约7000人上当受骗

  闽南网5月28日讯 一家“皮包公司”,非法建非法炒股平台,炒股超亿直接向股民接盘和放盘,平台并收取高额手续费,吸金以对赌的台湾方式,3年来吸引虚拟投注金额超过2亿元人民币,男晋非法盈利上千万元。江建

  前日,非法晋江警方与湖北等多省警方一起收网,炒股超亿在晋江抓获台湾人黄某宏、平台杜某宗和陈某春等3名嫌犯及13名其全国各地“分公司”的吸金骨干成员。他们已因涉嫌犯非法经营证券、台湾期货罪被刑拘,目前案件正在进一步调查。

  截至案发,全国共约7000人受骗,其中晋江就有600多人。

【案破】
市民退钱未果报警
“皮包公司”露馅

  今年2月,一名市民到晋江经侦大队举报称,他将钱投给一家“股票投资咨询公司”委托炒股,一直以来却只亏不赚,想退钱又遭拒,因此怀疑自己被骗了。

  他说,这家公司的业务员当初在电话中承诺,按放大资金量10倍进行交易,投资1万元,可以拿回10万元。他投了1万元后,对方就再也不接电话了。

  晋江警方立即对这家“股票投资咨询公司”进行调查,发现这其实是一家“皮包公司”,未经任何相关部门注册,无证券咨询资质,却在泉州、武汉、昆明、南宁、西安、惠州、成都等地都有成立“分公司”。

  经过缜密调查和部署,前日,晋江和多地警方一起收网。在晋江抓获黄某宏、杜某宗和陈某春等3名嫌犯及13名其全国各地“分公司”的骨干成员。嫌犯落网时,在其约200平方米的“总公司”内,20多名业务员仍在忙碌地打电话招揽股民。

  根据警方查获的银行账户、财物账目等,黄某宏、杜某宗、陈某春等人从事的非法证券交易经营活动的虚拟投注金额,已超过2亿元人民币,非法盈利达上千万元。

【幕后】
自建非法炒股平台
“传销式”层层管理

  黄某宏、杜某宗和陈某春是台湾人,2010年,他们在台湾组建了“工作室”,并设置了服务器,随后又在晋江成立了“总公司”,开始以从事“软件开发和咨询”的名义,从事地下非法证券交易。

  他们自建了一个非法炒股平台,在网上购买了大量的股民电话资料。平时,由公司最底层的业务员负责打电话,对股民谎称自己是某某投资公司的股票投资顾问,吸引股民来他们的非法炒股平台炒股。黄某宏等3人作为总公司的最高领导,下辖全国7家分公司的13名总代理,总代理之下有数十名代理商和数十名主管,最后是数百名业务员。

  业务员、主管、代理商和总代理采取“底薪+提成”的形式,按等级分赃,赃款主要来自客户交易的手续费和客户“炒股”亏掉的钱。普通业务员找来的客户越多,收取的手续费就越高,业绩做好了,就有机会升为主管、代理商,乃至到其他分公司当负责人。

虚拟投注形成对赌
再收取高额手续费

  为了吸引股民,该团伙采取“T+0”交易模式(即可以在购买或卖出股票的当日,再进行卖出或买进股票交易,这违反了国家正规股票交易规则)。股民在该非法炒股平台上,可买涨或买跌,并放大资金量10倍进行交易(即投资1万元,如果赢了,可以拿10万元回来)。听起来很诱人,很多股民被吸引。截至案发,经警方初步统计,全国共约7000人受骗,其中晋江就有600多人。

  与此同时,该团伙的非法炒股平台,采取的是直接向股民接盘和放盘的交易方式。客户在公司提供的交易平台上交易,其实资金并没有真正进入股市,只是一种虚拟投注。这样,股民和该团伙之间就形成了一种对赌关系(编者注:对赌是指交易商将客户的指令全部都不实际执行,客户赚多少公司就亏多少,客户亏多少公司就赚多少)。若是股民在该炒股平台上亏钱了,亏掉的这部分钱并不是在股市上亏了,而是被该团伙赚走了。

  股民如果在炒股平台上赚钱的话,他们也有办法。因为向股民承诺的利润高,他们向股民收取的费用也高,每天都要从股民的股票交易中收取3‰的手续费、1‰~2‰左右的点差费、1‰~3‰的短线交易费、0.7‰的留仓费等各种费用。依靠股民上交的高额手续费,该团伙可以说是稳赚不赔。黄某宏等3人平时开豪车住豪宅,花天酒地,肆意挥霍,其他一些总代理也都获利不菲。

【提醒】
T+0,是陷阱不是馅饼

  晋江警方提醒广大市民,在选择股票咨询等投资服务时,应选择由证监会批准的有资质的证券投资机构,由该类机构中具有投资咨询业务证书的从业人员提供专业服务。切勿轻信所谓的股票“高手”、“专家”,勿轻信所谓“稳赚不赔”的说法,以免上当受骗。

  值得注意的是,“T+0”交易,因为它的投机性太大,我国自1995年1月1日起,为了保证股票市场的稳定,防止过度投机,已在股市改为实行“T+1”交易制度(即当日买进的股票,要到下一个交易日才能卖出)。因此,遇到“T+0”交易类似平台,不要轻信,一定要先问清楚对方资质。(本网记者 林天真 通讯员 曾桂蓉 许铭剑)

(责任编辑:探索)

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