今年9月,洗钱民警在工作中发现,江苏警方境外部分电信网络诈骗案件中的南通涉案银行卡,是破获在南通的银行网点开户办理的。南通警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查。电诈赌博
通过微信、跨境支付宝、洗钱银行卡等支付途径,江苏警方境外专门为电信网络诈骗、南通网络赌博等涉网犯罪活动搭建平台,将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。通过查询资金流、信息流等大量工作,一个以马某某、黄某等人为首的“跑分”犯罪团伙浮出水面。
经查,马某某为某通信运营商员工,黄某为某银行员工,二人系夫妻关系。为牟取非法利益,两人组织人员,为境外诈骗团伙和赌博网站等提供资金转移服务。
目前,马某某、黄某等18名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。
南通警方提醒,公安机关将持续深入开展“断卡行动”,严打出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报类似“跑分”平台和个人。同时也要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
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