原标题：浠水12名男子被依法起诉，浠水洗钱三个月为非法资金转账洗钱2.1亿多元

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 徐辉 胡婷）“我们在‘亿蜂’平台上刷单‘跑分’不发生任何实际的名男产品交易，只是被依将大笔钱财转来转去，就能赚取高额佣金。法起非法我心里隐隐觉得‘跑分’应该是月为亿多元违法的，但抱着侥幸心理没有收手，资金转账现在非常后悔……”8月中旬，浠水洗钱在面对浠水县人民检察院办案检察官徐辉的名男提审时，犯罪嫌疑人夏某懊悔不已。被依

注册“跑分”平台，法起非法刷单转账“初尝甜头”

今年26岁的月为亿多元犯罪嫌疑人夏某（湖北浠水人），高中毕业后从事游戏代练、资金转账视频主播等职业。浠水洗钱2020年底，名男在马来西亚旅游时，被依偶然认识的一个“朋友”告诉他，可以通过注册网络平台进行刷单转账就可以轻松赚大钱。这对一心想“赚快钱”的夏某来说无疑是“天赐良机”。

于是，两人一拍即合。该“朋友”发来链接后，夏某按照提示，下载了一个名为“东印”的APP平台。为了方便转账，他还新办了几张银行卡。通过网络学会了平台转账操作流程后，夏某便开始在“东印”平台“跑分”转账。“朋友”也按照之前的约定，将每笔订单流水金额的千分之三提现作为夏某的报酬。通过“跑分”转账，夏某一天能拿到几百块甚至上千元佣金费。

合作一段时间后，“朋友”又先后向夏某推荐了“亿蜂收益”平台和“水滴支付”平台，佣金也由原来的千分之三提高到千分之五。就这样，夏某每天通过手机、电脑在APP上动动手指，操作一番，就能轻松入账一两千块钱，比原来没日没夜的代练游戏强多了。所以，夏某自认为找到了一条发财的捷径，并乐此不疲地刷单“跑分”赚钱。

成立组织招募人员，团伙作案“赚大钱”

尝到甜头后，夏某觉得自己一个人的力量有限，就决定找人大干一场。春节过后，他便开始发展下线，先后邀请了弟弟、表哥等亲戚朋友11人开始从事“跑分”业务。这些亲朋好友大多只有中小学文化水平，在入伙前都是从事木工、裁缝等职业。还有一些人受疫情影响，不得不待业在家。这些人看到夏某每天通过手机就能在家轻松赚钱，已经有些心动。再加上夏某一番游说，他们便禁不住诱惑，纷纷跟着夏某“挣大钱”。

他们按照夏某的要求，用自己的身份证办理数张银行卡，并在新建的工作群里学习“跑分”平台操作要领，之后便开始“跑分”。在这个组织中，夏某负责招募人员、日常管理、工资发放、生活饮食等。其他人员则按照夏某的要求，专门从事刷单转账交易。

随着队伍的壮大，夏某对这11人进行明确分工，有人专门负责记账，有人使用手机在“亿蜂”APP上刷单操作。为了提高效率，夏某还购买了6台电脑，在自家二楼成立工作室，抽调其中六人进行三班倒，24小时值守，专门负责“水滴支付”、“东印平台”转账洗钱。就这样，虽然大家明知“跑分”平台没有实际产品交易，经过他们来回转账的大笔钱财都是网络赌博、诈骗的非法资金。但是，他们仍然每天挣着几百上千元佣金，做着发财的美梦。

为非法资金转账洗钱，东窗事发被起诉

经查，从今年2月份到4月底案发，短短三个月时间，该团伙就通过“跑分”平台将上游非法资金转入各指定账户进行大量洗钱，转账资金流水高达2.1亿多元。

5月底，公安机关将该案移送至浠水县人民检察院审查起诉。承办检察官仔细审阅了案卷，询问了犯罪嫌疑人，核实了相关证据。而且，为了弄清楚“亿蜂”平台刷单的赚钱套路，承办人还专门下载该平台进行操作。

检察官通过实地操作发现，原来所谓的“跑分”，就是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款，他们就将转账需求发布在各“跑分”平台上供“跑分客”抢单，从而通过多个不同账户层层转账，达到洗钱的目的。

这些平台设置了“进货”、“出货”以及金额100元至49999元不等的商品，供下载的用户进行选择。像夏某这样的“跑分客”，通过下载“亿蜂收益”等线上平台，使用上线的邀请码注册登录，在平台进行虚拟购物。他们利用自己或者他人的银行卡在平台上不进行任何实际产品交易，纯粹用来转账刷流水，为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪所得的非法资金进行转账洗钱，从中非法获利。

办案检察官认为，夏某等12人利用自己或他人银行卡在“跑分”平台为信息网络犯罪活动提供转账结算服务的行为，已经触犯我国刑法，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。8月底，该院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪起诉至法院。

(责任编辑：综合)