山西一团伙提供洗钱渠道被打掉 涉案7000余万元

[时尚] 时间:2024-04-26 16:15:46 来源:蓝影头条 作者:焦点 点击:162次

原标题:山西一团伙提供洗钱渠道被打掉 涉案7000余万元

山西晋城警方近日打掉一个向境内外贩卖银行公私账户、山西提供洗钱渠道的团伙提供犯罪团伙。警方目前已查明,洗钱该团伙注册公司40余家,渠道涉案账户流水7000余万元。被打

今年9月初,掉涉晋城市公安局民警发现一条线索,案余辖区有团伙为境内外洗钱组织提供对公账户。山西经过侦查,团伙提供警方锁定了犯罪嫌疑人陈某川。洗钱

经调查,渠道陈某川在北京打工时,被打偶然加入一个微信群,掉涉在群友介绍下注册多家公司,案余开办对公账户,山西将对公账户转卖后获利3万元。尝到“甜头”后,陈某川于今年4月返回晋城市区,纠集冯某等3人组成团伙,以他人名义大量注册公司,办理对公账户。并通过网络和物流寄递方式,以每个对公账户3000元至10000元不等的价格卖给外省犯罪团伙。

警方在甘肃天水抓获冯某等3人,又在福建抓获“上线”徐某、陈某。目前,陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施,案件仍在进一步侦办中。(孙亮全)

(责任编辑:焦点)

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