投资亮点

1.1.2015年6月,京东方Ａ公司拟2.5亿元收购明德投资全部股份,其核心经营实体为北京明德医院有限公司。明德医院2012年3月按JCI医疗标准建成,京东方Ａ是一家国际化高端综合医院;建筑面积1.5万平方米,60张床,30多个临床科室和研究中心,是北京单体最大的高端综合私立医院之一;提供会员尊享服务,定价采用国际通行CPT编码标准,多种特殊价格医疗套餐;60%为在京外国人群患者,以商业保险支付为主,与国内外109家保险公司签订门诊、住院直付、京东方Ａ第三方支付协议。京东方Ａ截止至2015年5月31日,京东方Ａ明德投资净资产评估价值为2.52亿元。交易完成之后,京东方Ａ公司拟将明德投资名称变更为京东方医疗投资管理有限公司,并增加注册资本到30亿元。本次交易将推动公司的京东方Ａ健康医疗事业战略快速落地,形成公司自有的商业模式。2.2015年4月,京东方Ａ公司拟总投资400亿元于合肥新建第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目。项目主要产品:60”以上大尺寸电视面板,京东方Ａ设计产能:9万张/月。公司将于合肥新设项目公司实施上述项目,京东方Ａ项目公司注册资本为220亿元。公司力争项目于2015年第四季度开工,京东方Ａ2018年第三季度正式投产。3.2016年3月11日晚间公告,京东方Ａ国开基金拟向福州京东方增资人民币16亿元以对福州项目进行追加投资,这将大大缓解公司的资金压力,促进福州8.5代线项目顺利实施。2015年4月,京东方Ａ公司和福州市政府,福州城建签署投资框架协议,公司有意在福建省福州市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代全工序生产线项目,生产55”及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。双方协议将在福州成立公司实施上述项目,京东方Ａ项目投资总额300亿元,注册资本为180亿元。公司力争项目在2015年9月30日前开工,京东方Ａ于2017年6月30日前正式投产。4.2014年11月份,公司与东旭光电签署装备及备件国产化战略合作协议,双方同意在液晶面板生产所需清洗、检查、切割、物流及搬送等设备及备品备件国产化方面进行深度战略合作。根据协议,公司将根据液晶面板生产实际需求、及时向东旭光电提供上述目标产品规格要求及功能需求;东旭光电则根据公司对上述目标产品的规格及功能需求组织专门的项目小组进行研发,最终实现该等设备的国产化。5.2014年10月份,公司与成都市政府签署了《成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目投资合作协议》,公司拟在成都市投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线。2014年12月份,公司下属项目子公司成都成都京东方拟以总投资220亿投建第6代LTPS/AMOLED生产线项目,项目采用LTPS/AMOLED技术,项目设计产能为45千台/月,主要生产高端手机显示和新兴移动显示产品。项目预计建设期2年,项目开工时间为2015年第二季度。6.2014年9月,公司向全资子公司BOEOH增资了500万美元左右,并由BOEOH来实施认购Meta公司约500万美元的A轮优先股的股权(30.49万股,占融资后6.94%的股权),认购价格为16.397美元/股。Meta公司主要涉足可穿戴计算和增强现实技术领域--通过系统提供的虚拟信息增加用户对现实世界感知的技术,且具备多重优势,包括了:1、掌握世界领先的AugmentedReality技术,可以让用户在虚拟现实中远程操纵手机和电脑;2、团队核心强大:SteveMann(穿戴式计算领域专家)、StevenFeiner(增强现实技术领域专家)和JayseHansen(曾担任《钢铁侠》系列电影中全息图交互界面的设计者);3、强大的专利池和软硬件结合的强大平台开发等。该公司主要产品“SpaceGlasses”是一款可以“拓展现实环境”的智能眼镜,已经制作出产品样品Meta1及MetaPro。7.2014年7月,公司拟以不超过11亿元回购不超过6亿股社会公众股份,包括A股和B股。约占目前已发行股份总数的1.70%。回购期限为自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月。本次回购A股股份的价格为不高于人民币2.09元/股(即截至2013年12月31日经审计的每股净资产的1倍),B股回购价格为不超过等值人民币2.09元/股。截止至2015年4月末,公司累计回购1.37亿股B股股份,支付总金额3.5亿港元。8.2014年5月,公司以不低于53481.41万元收购重庆京东方50.78%股权,实现对重庆京东方的控股(持股51.27%)。2014年2月,重庆市政府拟指定政府投资平台江北嘴集团向重庆京东方单方增资10亿元,以保障第8.5代项目的顺利实施。2013年7月,公司拟以定增募资中的152亿元,用于对重庆京东方增资投资建设第8.5代新型半导体显示器件以及系统项目(截止到2014年末,进度为27%;2015年4月,公司拟暂缓其子项目-30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目)。项目建设周期24个月,主要产品为平板电脑,笔记本电脑和高端电视用显示模组和触控模组(项目已于2015年3月投产)。经测算该项目税后内部收益率为11.18%,正常生产年销售收入为271.93亿元。9.2014年4月份,公司完成以2.1元/股非公开发行股票217.68亿股,募资净额448.85亿元,上市日2014年4月8日。募资用于建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目、建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目、建设第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目、建设第8.5代新型半导体显示器件及系统项目和补充流动资金,分别投入募资资金130亿元、25亿元、40亿元、152亿元和28亿元,上述项目总投资为914.97亿元。本次定增发行对象的数量不超过10名,其中国管中心拟以其所持的京东方显示48.92%股权(评估值为85.33亿元,已完成股权过户登记)认购本次定增;合肥建翔拟以现金或相关的债权合计60亿元认购;重庆渝资拟以现金63亿元认购。除股权认购部分的初步评估值85.33亿元外,公司预计可募集现金不超过375亿元。10.2014年2月份,下属子公司京东方显示拟开展模组小型化项目,其中工程建设投资4.9亿元,由京东方视讯投资实施;工艺设备投资17.89亿元,由京东方显示投资实施,项目建设周期约16个月,项目共增加19条COG、COF模组生产线,其中新建11条COG模组产线;同时新建8条切割线和成盒测试线,主要生产7"-27"模组,产能约336万片/月。11.2013年11月份,鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线项目投产,截止至2014年6月份,已实现智能手机类面板产品小批量出货。2013年7月,公司以定增募资中的40亿元对源盛光电增资,用于投资建设第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目。该项目税后内部收益率为15.05%,正常生产年销售收入为175.44亿元。2011年11月份,股东大会同意公司投资220亿元在鄂尔多斯建设第5.5代AM-OLED生产线。玻璃基板尺寸为1300mm×1500mm,主要产品为中小尺寸LTPS LCD和AM-OLED显示器件。AM-OLED即主动矩阵有机发光二极管显示器件,是被视为继LCD、PDP之后发展潜力最大的新型平板显示技术。2011年12月份,公司对控股子公司源盛光电增资20亿元。12.2013年7月份,公司以定增募资中的25亿元,对合肥鑫晟增资投资建设触摸屏生产线项目(项目进度22%),该项目总投资53.97亿元。建设周期17个月,本项目新建产能为60千台/月的触摸屏生产线,工程建设内容为新建2栋生产厂房:Sensor栋厂房、贴合栋厂房。该项目将采用OGS技术,生产工序包括Sensor工程、贴合工程2部分,玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm,设计产能为60千台/月。经测算,触摸屏生产线项目税前内部收益率为11.75%,税后内部收益率为10.39%,正常生产年销售收入为53.77亿元。项目进展项目,已完成前期准备工作,按计划推进。2013年度,公司OnCellTouch项目初步具备量产能力,InCell技术开发有序推进。2014年5月份,公司完成对合肥鑫晟第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目及触摸屏生产线项目增资,增资金额共计94.95亿元。13.2013年7月份,国管中心拟以其所持的京东方显示48.92%股权认购公司定增股份,该部分股权的初步评估值为85.33亿元。2011年1月份,公司计划用募资和自由资金对京东方显示增资86.6亿元,增资后公司持有京东方显示50.09%股权。其2014年上半年营业收入为70.8亿元,净利润为4.02亿元。14.2016年2月29日晚发布公告称,2016年2月29日京东方A与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》。公司拟投资245亿元在成都上马6代LTPS/AMOLED生产线二期项目,主要生产AMOLED柔性中小尺寸面板。这将是国内首条高世代柔性AMOLED生产线,在国际上属于技术先进的柔性AMOLED生产线,有助于提升我国半导体显示产业技术水平,完善半导体显示面板产业结构。同时也有利于争取全球半导体显示产业主动权。15.2016年3月14日公告,经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,公司向控股子公司光科技增资5.75亿元用于实施京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目。项目顺应产业发展趋势和市场需求变化,推动光科技业务向模组化、系统化转型升级,实现移动应用显示细分领域市占率领先,保持企业持续快速发展和长期稳定盈利;顺应苏州园区产业结构调整战略和产业转型升级要求,发挥企业资源价值最大化,突破产能瓶颈,实现规模效益。项目导入智能制造,破解人力成本不断上涨难题,积累智能制造经验,为未来大规模定制制造奠定基础,对公司实现创新转型具有极其重要的战略意义。16.2016年3月23日晚间公告称,福州市人民政府通过下属投资平台支持公司4亿元科研补贴资金,用于促进第8.5代新型半导体显示器件生产线项目新技术和材料以及工艺革新的先行验证和技术储备。公司于2016年3月22日已收到人民币4亿元科研补贴资金。2016年3月16日公告,公司下属子公司合肥鑫晟于3月15日获得合肥新站综合开发试验区管委会的批复:新站管委会为支持本公司在合肥持续、快速发展,给予合肥鑫晟6亿元贷款贴息。合肥鑫晟于2016年3月15日收到上述贴息款。

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