安徽江淮汽车集团股份有限公司



2019年第一次临时股东大会会议资料


会 议 议 程

. 现场会议时间：2019年4月26日上午8：30


现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司
管理大楼301会议室

. 网络投票起止时间：自2019年4月26日至2019年4月26日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的江淮汽会议投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,车年9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的第次投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


一、资料全体与会股东及股东代表、股东股东列席会议的江淮汽会议董事、监事及高管人员签到；

二、车年介绍与会人员情况、第次议程安排；

三、资料大会主持人主持会议；

四、股东股东宣读本次股东大会相关议案：

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于修改公司章程的江淮汽会议议案

√



五、股东及股东代表进行讨论；

六、车年逐项审议表决各项议案；

七、第次宣布现场表决结果；

八、资料休会，等待上海证券交易所网络投票结果；

九、宣布总表决结果；

十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；

十一、宣读会议决议；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。


安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日


关于修改公司章程的议案

各位股东：

由于公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加“互联网信息服务”，
同时对章程第十四条的经营范围做同步修改。


修改前：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让；
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销
售。


修改后：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让；
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销
售；互联网信息服务。




请各位股东及股东代表审议。








安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

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