银罚决字【2023】39-54号显示,被央该机构的款万主要违法行为类型如下:
1.违反反假货币业务管理规定;
2.占压财政存款或者资金;
3.违反国库科目设置和使用规定;
4.违反信用信息采集、提供、涉项查询及相关管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务;
6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8.与身份不明的违法客户进行交易。
同时,行为行罚该行还有15名管理人员一同被罚,邮储银行元累计罚款68.7万元。被央
款万责任编辑:李琳琳
款万款万(责任编辑:百科)