作为与美国司法部达成的银行隐瞒亿美元资亿美元和解协议的一部分,拥有218年历史的帮助百达集团(Pictet Group)旗下私人银行部门百达银行(Banque Pictet)将支付约1.229亿美元的赔偿金和罚款。
美国司法部表示,美国在2008年至2014年期间,客户该银行代表美国客户开设了1637个账户,逃税这些客户总共逃避了约5060万美元的产被美国税收。
该行在相关期间管理的罚约美国纳税人约200亿美元总资产中,这些账户持有超过56亿美元。瑞士
美国司法部称,私人该行使用了“多种手段”来隐藏这些账户,银行隐瞒亿美元资亿美元比如将客户与账户相关的帮助邮件存放在银行,而不是美国寄给美国的客户,以“帮助确保反映账户存在的客户文件留在美国境外,不受美国税务机关的影响”。
该行还成立了一些离岸实体,这些实体“没有商业目的,只是为了帮助百达集团的美国纳税人客户向美国税务机关隐藏他们的离岸账户和资产”。
如果百达银行遵守和解协议的条款,美国司法部同意将起诉推迟三年,然后撤销对其串谋诈骗美国国税局的指控。
作为协议的一部分,该银行还同意配合美国当局正在进行的对隐藏银行账户的调查。
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