一、深圳市致尚科司第事董事会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年7月19日以书面送达方式发出通知，技股届董决议并于2023年7月23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。第次本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。公告本次会议应出席董事五名，深圳市致尚科司第事实际出席董事五名。技股届董决议本次会议的第次召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的公告规定。
二、深圳市致尚科司第事董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟收购参股公司股权并签署意向协议的技股届董决议议案》
为进一步提升光通讯产品领域的服务能力，积极抓住光通讯市场的第次发展机遇，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，促进公司持续健康稳定发展，公司计划以自有资金1,100万元收购参股公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）11%股权，并签署相关协议及其补充协议。本次交易完成后，公司持有福可喜玛的股权将由40%增加至51%，福可喜玛成为公司控股子公司。董事会授权董事长及其授权人员并办理相关事项等。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司决定对现有组织架构进行优化调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、《股权转让意向协议》；
3、调整后的公司组织架构图。
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2023年7月23日
证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-010
深圳市致尚科技股份有限公司
关于拟收购参股公司股权并签署意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次公司签署的《股权转让意向协议》作为最终股权收购协议签署前的意向性协议，最终交易将在公司完成尽职调查并对尽调结果满意并履行相关决策等前置程序的前提下，以双方正式签订的股权转让协议为准。
2．本次签署的意向协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定性，暂无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
3．公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
一、交易概述
（一）深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）为进一步增强公司竞争力，公司拟以自有资金人民币1,100万元购买玄国栋持有的东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”或“标的公司”）11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。
二、交易对方的基本信息
玄国栋，身份证号码：22052119
(责任编辑：探索)