原标题：涉案金额超2.2亿元 ​文昌海岸警察破获5起刷银行卡流水案

新海南客户端、涉案水案南海网、金额警察南国都市报2月17日消息(吴岳文)记者2月17日获悉，超亿文昌市公安局口牙海岸派出所近日连续破获5起帮助信息网络犯罪活动案，元​银行抓获多名嫌疑人，文昌涉案银行卡交易流水金额达2亿2千余万元，海岸目前参与违法刷交易流水的破获多名嫌疑人被逮捕。

嫌疑人(照片由警方提供)

2021年8月，起刷口牙海岸派出所发现东郊镇男子符某超名下多张银行卡流水异常，卡流涉嫌洗钱。涉案水案经调查，金额警察符某超供述他于2021年5月至8月期间，超亿共向定安的元​银行朋友吴某国出借5张银行卡，1张手机卡，文昌获利1700元。海岸10月28日，嫌疑人吴某国被警方抓获。吴某国称，2021年1月，他在海口某酒吧认识男子“杰哥”。“杰哥”让他帮忙借几张银行卡用于网上刷交易流水，并答应一张银行卡每月可给“好处费”1500元。得到好处费后，吴某国又向自己的朋友包括符某超等8人在内总共借入22张银行卡和8张手机卡，并都给了“杰哥”，获得不菲的收入。“杰哥”告诉他，帮忙跑分有提成。于是吴某国亲自操作，利用自己名下的4张银行卡在某跑分平台上帮助“杰哥”收款及转账，“杰哥”则按流水额给吴某国提成，吴某国又从“杰哥”处获得报酬50000多元。警方统计，吴某国名下的8张银行卡在出借给“杰哥”期间，涉案流水共计8244余万元，符某超名下5张银行卡流水共计2762余万元。

看到有利可图，吴某国更是拉拢身边的朋友共同参与刷交易流水，他们也各自利用自己名下的银行卡帮助“杰哥”跑分，3人名下银行卡涉案流水共计1003万元，他们也各自获得一定的报酬。“加上吴某国提供的其他人的银行卡，此案涉案银行流水达到1亿5千万余元。”民警说。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，符某超、吴某国被文昌市检察院批准逮捕。

2021年10月12日，口牙海岸派出所发现男子黄某名下银行卡涉嫌违法交易。10月17日，黄某被警方抓获。黄某交代，他曾从事网络主播。工作期间认识儋州男子骆某杰。一天骆某杰问他要不要上网帮其跑分，工资为每天230元加提成，如果借用其银行卡，每张给予1000元报酬。随后黄某借给骆某杰3张银行卡，获利2600元。2021年8月，黄某辞去直播工作跟随骆某杰到海口开始上网跑分，其后又将名下7张银行卡交给骆某杰使用并获得相应报酬。警方于2021年12月15日将嫌疑人骆某杰抓获。骆某杰供述：他的真正上家是吴某争，吴某争向其借用银行卡，并表示一张卡给1000元报酬，随后骆某杰同意并给了吴某争2张银行卡，从吴某争处获利2000元。“吴某争说如果我能借到其他人的银行卡，每张卡给我1500元报酬，如果帮忙找人刷交易流水，按转账额的万分之一另外给我好处费。”骆某杰交代说。于是他又找来朋友骆某涛、黄某帮忙跑分。警方介绍，黄某名下8张银行卡涉案流水共计3237万元，骆某涛名下1张涉案银行卡流水1334万元，本案涉案流水4572万元。目前嫌疑人骆某杰、黄某、骆某涛因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被文昌市检察院批准逮捕。

2021年12月，口牙海岸派出所分别抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人蔡某强和黄某某。蔡某强提供5张银行卡及支付宝给犯罪嫌疑人刷流水并代为上下分进行赌博，获利780元，其银行卡涉案流水达133万元。2022年1月26日，蔡某强因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方刑事拘留。黄某某也是借用银行卡和支付宝给犯罪嫌疑人使用，涉案流水49万元并获得报酬1871元。2022年1月9日被文昌市检察院批准逮捕。

2021年12月19日，口牙海岸派出所发现陈某、潘某、杨某等人名下银行卡涉嫌违法交易，便传唤3人到派出所协助调查。她们交代，杨某与定安县的男子吴某很早就认识。2021年4月份，吴某对其承诺，借用她的银行卡用于跑分可给予一定报酬。杨某刚好手头有点紧，便给了吴某3张银行卡，随后吴某当场就给杨某2000元。杨某将此“好事”告知了朋友潘某、陈某后，二人相信闺蜜杨某的话，便分别借给了吴某一张银行卡。随后吴某给了潘某2000元，给了陈某950元。陈某、潘某、杨某3人名下的银行卡在出借期间涉案流水共计2181万元。2022年1月23日，吴某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被文昌市检察院批准逮捕。（吴岳文）

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