中国小康网2月14日讯 老马 周三公布的美国这份名单是欧盟自2016年巴拿马文件(Panama Papers)公布以来加强反洗钱和反恐怖主义融资长效措施的工作成果，在2017年版名单上做了更新。领土2016年公布的入列热点巴拿马文件揭露了国际精英如何借助离岸空壳公司避税或洗钱。
沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（中）
华尔街日报报道，欧盟最新公布的脏钱这份名单包括沙特和巴拿马，但也包括多处美国领土，洗钱比如美属维尔京群岛和波多黎各，逃税名单将这些地区与伊朗、黑名叙利亚和朝鲜等国家并列。美国
欧盟境内银行今后在开展金融业务时，领土如果涉及来自黑名单国家的入列热点客户和金融机构，则必须加强尽职调查。欧盟
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