原标题：黄石警方侦破特大跨境网络赌博案，洗钱集中行动捣毁11个“洗钱”团伙

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 杨慧兰）7月31日，黄石毁黄石阳新警方对外通报，警方通过专案攻坚，侦破中行成功攻破“4.22”特大跨境网络赌博案，特大团伙一举抓获国内涉案人员72名，跨境捣毁“洗钱”团伙11个，网络累计依法查扣冻结核定涉案资金8700余万元。赌博动捣该案涉案资金流水达18亿余元，案集是洗钱阳新警方目前侦破的最大一起跨境网络赌博案，涉案人员最多、黄石毁遍布地市最广、警方涉案资金最大。侦破中行

抓获嫌疑人。特大团伙通讯员 供图

空壳公司牵出大链条

2021年6月底，跨境阳新县公安局经侦大队民警在工作中获取重要信息，辖区居民马某等人疑似开展洗钱等非法活动。

警方通过侦查发现，马某与阳新县内其他两名男子有大量资金往来，其中一人系公安部督办的“断卡行动”违法嫌疑人。2021年初，两人分别作为法定代表人和股东，相继注册8家空壳公司。

2021年9月底，阳新警方以涉嫌非法经营立案侦查，以此为突破口展开了侦调工作，为确保精准打击到位，经该局党委研究成立专班先行侦查。

2021年12月底，通过缜密的前期工作，侦查专班逐步摸清了一条为境外网络赌博平台提供资金结算服务的黑色产业链条——以马某的堂哥马某某为核心全盘操控，马某负责经营运作，伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。

为全链条打击该黑色产业链，今年4月22日，阳新县公安机关以涉嫌开设网络赌场罪进行立案，并成立了“4.22”专案组，在省公安厅和黄石市局相关部门的大力支持下，有序推进专案侦办工作。

现场扣押的电脑及U盾。通讯员 供图

团伙行径掘开大平台

今年4月底，专案组在进一步深入分析及缜密侦查有关资金流、信息流等“走向”渠道后，逐渐掌握了一条完整的犯罪生态链，对该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等更加清晰化，并确定了分布驻扎于武汉市内的5个窝点人员为第一阶段重点抓捕对象。

在掌握该团伙的大量犯罪事实后，5月中旬起，专案组陆续进驻武汉市。经深入攻坚，摸清该团伙的组织架构、人员分工等情况后，抓捕时机趋向成熟之际，阳新警方组建7个抓捕打击组，秘密铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动。

5月18日下午3时许起，根据统一行动指令，专案组开展首轮集中收网行动，齐剿5个窝点，共抓犯罪嫌疑人马某、马某某等23人，刑事拘留12人，冻结涉案资金、资产2000余万元。

现场扣押的手机。通讯员 供图

精准出击擒拿大团伙

随着案件取得重大突破，专案组乘势而上，深入展开分析研判工作，最终确定这是一个为境外诈骗犯罪集团提供便利的庞大体系，犯罪手段隐蔽、涉及区域广、涉案人数多、网络信息庞杂等特点，不仅侦查工作难度大，而且社会危害性巨大。

经过连续数月的艰辛经营，专案组先后辗转全国多省市进行调查取证。通过落地核查，逐步对该赌博平台的组织架构和骨干人员情况进一步明晰。针对该案跨时长、涉域广、涉案人多等实际，阳新警方从全局各警种部门抽调精干警力，分成8个行动组，由党委班子成员分别带队行动，并提前制定严密的抓捕方案。

7月26日，各行动组分别派出小分队提前进驻目标地，潜心开展异地侦查摸排工作，并与当地公安机关做好协调配合工作。7月28日，由8名局领导分别带队奔赴全国8省13个地市区，所有警力于当晚集结到位，为实施集中收网行动作好兵马先动的充分准备。

7月29上午10时，随着阳新县副县长、公安局局长一声令下，各地的行动组同步开展抓捕行动，一举抓获涉案嫌疑人72人，摧毁“洗钱”团伙11个。

现场控制嫌疑人。通讯员 供图

据专案组民警介绍，这11个“洗钱”团伙均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司，为牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所从事的是为网上洗钱犯罪活动对接报务，仍向铤而走险赚取高额抽成。

目前，有关涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。

警方提醒，网络赌博，“十赌十输”，那是因为每一个骗局背后都有人牢牢操控。跨境网络赌博的形式多样，而其性质归根到底就是诈骗，骗取你的钱财！跨境赌博违法犯罪严重损害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展，败坏社会风气，阳新县公安机关始终保持主动进攻，严打严控高压态势，坚持重拳出击，打击治理跨境赌博、打击整治黄赌等违法犯罪。

(责任编辑：知识)