据悉,洗钱金管局近期将到瑞信的案金本地办公室展开调查,调查内容包括与相关人员面谈并审查该行文件,融机以确定银行是构办公室否对客户进行了有效审查。洗钱案嫌疑人王水明在瑞信持有9200万元,展开是金管局这起案件迄今已知的最大账户。
大华银行受询时回复:“作为一家负责任的金融机构,大华将确保遵守监管和法规要求,并持续与监管和执法部门密切合作”。根据陈圣辉此前的发言,金管局还将评估涉案金融机构是否严格遵守反洗钱条例,包括对客户的财产和资金来源进行充分检查,并调查可疑交易,以降低洗钱风险。
自此案8月曝光后,新加坡的银行加强了对客户的审查,尤其是拥有多本护照、原籍中国的客户。当局还在调查其中一名或多名被告可能与单一家办(Single Family Offices)的关联,并将在必要时收紧有关条规。
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