国家外汇管理局16日公布了10起案例，国家管理涉案人员主要都是外汇通过地下钱庄非法买卖外汇，并将资金用于境外赌博活动。布批这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定，跨境构成非法买卖外汇行为。赌博根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定，资金转移已对涉案人员采取罚款，非法处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施。案例 

　　涉赌资金非法汇兑案 共罚款超6800万

　　据统计，国家管理2019年以来，外汇国家外汇管理局配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件，布批共处罚款6800余万元。跨境这种资金操作手法比较隐蔽，赌博通过多个账户的资金转移划转分拆，来规避监管。非法国家外汇管理局表示，目前对于此类违法违规行为的联合惩戒力度在持续加大，在受到处罚的同时，相关处罚信息将纳入人民银行征信系统，在日常的监管中予以重点关注。

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