成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期届满，有限根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、成都规范性文件及《公司章程》等有关规定，华神会换公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。科技
公司于2023年7月11日召开了第十二届监事会第二十三次会议，集团监事届选举审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第十三届监事会非职工代表监事候选人的股份公司关于公告议案》。监事会同意提名苏蓉蓉女士、有限朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。成都
上述候选人具备担任上市公司监事的华神会换资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的科技任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第十三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第十二届监事会全体监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行监事义务和职责。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月十二日
第十三届非职工代表监事候选人简历
1、苏蓉蓉女士简历
苏蓉蓉，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司第十二届监事会主席，四川华神集团股份有限公司董事。
截至目前，苏蓉蓉女士未持有公司股份，除在公司控股股东单位四川华神集团股份有限公司任职董事外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
2、朱英女士简历
朱英，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司采购总监。
截至目前，朱英女士持有公司股份数100,000股，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-030
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届监事会第二十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十三次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月7日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第十二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名苏蓉蓉女士、朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第十二届监事会全体监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。监事会对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1. 提名苏蓉蓉女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.提名朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决。
三、备查文件
公司第十二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月十二日
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-031
成都华神科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2023年7月11日召开了第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、杨苹女士、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、蓝海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，董事会提名毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。公司董事候选人均已接受公司董事会的提名，并作了声明和承诺。公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
公司独立董事候选人毛道维先生、陈旭东先生均已取得上市公司独立董事相关资格证书。朱超溪女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。第十三届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。公司对第十二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十二日
第十三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、黄明良先生简历
黄明良，男，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；现任公司第十二届董事会董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事，海南巨星科技有限公司董事长，厦门三五互联科技股份有限公司（300051）董事长等。
黄明良先生为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一，与公司董事候选人欧阳萍女士为夫妻关系；与公司董事候选人HUANG YANLING（黄彦菱）女士为父女关系；除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。黄明良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
2、欧阳萍女士简历
欧阳萍，女，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，教育硕士；现任公司第十二届董事会董事，成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理，四川星慧酒店管理集团有限公司总经理，四川华神集团股份有限公司董事长等。
欧阳萍女士为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一，与其配偶公司董事候选人黄明良先生及其女HUANG YANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。欧阳萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
3、王铎学先生简历
王铎学先生，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士；现任公司第十二届董事会董事、副总裁，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。
截至目前，王铎学先生持有公司股份数1,000,000股，除在公司控股股东四川华神集团股份有限公司和实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司任职董事情况外，与其他持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
4、杨苹女士简历
杨苹，女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；现任公司第十二届董事会董事，四川博浩达生物科技有限公司董事，成都博浩达生物科技有限公司监事，海南巨星科技有限公司董事，厦门三五互联科技股份有限公司（300051）董事、总经理、财务总监；曾任公司副总裁，四川星慧集团财务部长。
截至目前，杨苹女士持有公司股份数300,000股，除在公司实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司、海南巨星科技有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司（300051）等企业任职董事、监事及其他高级管理人员等职务外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
5、HUANG YANLING（黄彦菱）女士简历
HUANG YANLING（黄彦菱），女，1989年6月生，加拿大国籍，硕士；现任公司第十二届董事会董事，成都中科泰禾生物科技有限公司总经理，四川博浩达生物科技有限公司董事。
截至目前，HUANG YANLING（黄彦菱）女士未持有公司股份，HUANG YANLING（黄彦菱）女士与其父亲公司实际控制人、董事候选人黄明良先生及其配偶欧阳萍女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。HUANG YANLING（黄彦菱）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
6、蓝海先生简历
蓝海，男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；现任公司第十二届董事会董事，成都天府海之元生物科技有限公司执行董事、总经理，海哲科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理，成都海亿康医疗器械有限公司监事。
截至目前，蓝海先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
二、独立董事候选人简历
1、毛道维先生简历
毛道维，男，1950年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席，成都市科技金融协会会长。现任公司第十二届董事会独立董事、帝欧家居（维权）股份有限公司（002798）独立董事，四川华体照明科技股份有限公司（603679）独立董事，博骏教育有限公司（01758）独立董事。
截至目前，毛道维先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
2、陈旭东先生简历
陈旭东，男，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师，担任成都万创科技股份有限公司独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第14次哲学和社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖。
截至目前，陈旭东先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
3、朱超溪女士简历
朱超溪，女，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学经济法学硕士，现任四川三尺律师事务所创始合伙人、主任律师，专长于经济法、民商事诉讼、企业法律顾问事务。曾先后就职于四川法典律师事务所、四川兴蓉律师事务所、四川银证律师事务所等单位。
截至目前，朱超溪女士未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-032
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十二次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月7日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、杨苹女士、HUANG YANLING（黄彦菱）女士 、蓝海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第十二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
董事会对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.提名黄明良先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.提名欧阳萍女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.提名王铎学先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.提名杨苹女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.提名HUANG YANLING（黄彦菱）女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6.提名蓝海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士为公司第十三届董事会独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第十二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事候选人毛道维先生、陈旭东先生均已取得上市公司独立董事相关资格证书。朱超溪女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
董事会对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.提名毛道维先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.提名陈旭东先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.提名朱超溪女士为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过3000万元的综合授信，期限一年；公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请总额不超过1000万元的综合授信，期限一年。
上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人） 或其指定的授权代理人办理授信额度内的授信（包括但不限于借款等）一切相关手续及签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2023年7月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议涉及本次换届选举事项的有关议案，具体股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第十二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十二日
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-033
成都华神科技集团股份有限公司
关于召开2023年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十二次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
成都华神科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人
董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年7月27日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年7月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2023年7月21日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点
成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码
（二）以上议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）以上议案需逐项表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第十二届董事会第三十二会议、第十二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间
2023年7月24日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:30。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书（见附件）及代理人身份证。
4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。
5、其他会务信息
（1）联系人：刘庆、孙嘉
（2）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
（3）电子邮箱：[email protected]
（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号 成都华神科技集团股份有限公司 科研综合楼4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、填报表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不超过其拥有的选举票数。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
5、本次投票不设置总议案。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间
2023年7月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）有关规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十二次会议决议。
2、公司第十二届监事会第二十三次会议决议。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十二日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：第1、2、3项议案采用累积投票制，表决此三项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选人。
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