“跑分”洗黑钱300万元!通山警方打掉16人洗黑钱团伙

[百科] 时间:2024-04-27 23:52:21 来源:蓝影头条 作者:时尚 点击:162次

原标题:“跑分”洗黑钱300万元!跑分通山警方打掉16人洗黑钱团伙

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员柯国强)近日,洗黑洗黑湖北通山警方成功打掉一个“跑分”洗黑钱团伙,钱万钱团现场抓获涉案人员16人,元通涉案流水金额达300万元。掉人

打掉“跑分”洗黑钱团伙。跑分通讯员 供图

11月7日晚,洗黑洗黑通山县公安局东城派出所接群众举报,钱万钱团辖区某宾馆疑似多人聚集进行“跑分”洗钱犯罪活动。元通通山警方迅速开展行动,掉人调集刑侦、跑分特巡警、洗黑洗黑派出所等警种二十多名精干警力,钱万钱团赶赴现场布控抓捕。元通为使嫌疑人放松警惕,掉人民警装扮成宾馆员工,以打扫卫生为由骗开房门,现场抓获正在使用手机进行违法犯罪的嫌疑人员16人,扣押涉案手机22部、银行卡54张。

经审讯查明,犯罪嫌疑人阮某乐(男,现年24岁,湖北通山人)于今年10月底至案发当天,邀约同学、朋友集中在宾馆内,通过出售自己或收集来的银行卡和微信、支付宝账号,进行“跑分”洗黑钱犯罪活动,替赌博网站、诈骗团伙转移犯罪资金,并按一定的标准赚取佣金。至案发当天,已共获取佣金约5万余元。经进一步查证,犯罪嫌疑人用于转账的银行卡和微信、支付宝账号涉案资金流水达300万元,涉及全国各地的系列电信网络诈骗案件40余起。

目前,阮某乐等11名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪已被依法刑事拘留,对其他5人进行批评教育,案件在进一步侦办之中。

(责任编辑:综合)

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