中国小康网讯 综合报道 24日，国家管理国家外汇管理局对外通报了近年来查处的外汇外汇违规27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。局通

　　这些违规典型案例中,报起宝财榜上违规主体包括银行、第三方支付机构、典型进出口贸易商及自然人等,案例其中支付宝、财付通均位列其中。支付

　　今年上半年,付通国家外汇管理局共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,有名查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

　　国家外汇管理局关于外汇违规案例的国家管理通报如下：

　　2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实十九大精神和党中央、外汇外汇违规国务院工作部署，局通紧紧围绕服务实体经济、报起宝财榜上防控金融风险、典型深化金融改革三项任务，案例加强外汇市场监管，依法查处各类外汇违法违规行为，严厉打击虚假、欺骗性交易。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下：

　　案例1：华夏银行上海分行违规办理转口贸易案

　　2015年11月至2016年1月，华夏银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交虚假提单的情况下，违规办理转口贸易购付汇业务。

　　该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款200万元人民币，暂停对公售汇业务两年。

　　案例2：交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案

　　2016年1月至8月，交通银行厦门前埔支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交虚假提单的情况下，违规办理转口贸易购付汇业务。

　　该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款600万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，并责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

　　案例3：南洋商业银行（中国）杭州分行违规办理转口贸易案

　　2016年3月至8月，南洋商业银行杭州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交失效及与交易无关提单的情况下，违规办理转口贸易付汇业务。

　　该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款131万元人民币。

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