《彭博通讯社》引述消息报道，新加行业新加坡银行业加强审查部分持其他国家公民身份的据报加强中国客户，部分银行检视有关客户的审查身份新开户及交易，最少一间国际银行关闭部分持柬埔寨、国家公民国客塞浦路斯、新加行业土耳其及瓦努阿图公民身份中国人的据报加强账户，其他银行亦检讨是审查身份否接受类似背景客户的新资金，并以逐一个案检视，国家公民国客使有关程序加长及向客户提问更多问题。新加行业

新加坡上月15日进行搜查，据报加强拘捕10名持其他国家公民身份的审查身份中国人，警方扣押逾24亿美元资产，国家公民国客涉及现金、新加行业加密货币及物业，据报加强法官拒绝有关人等保释，审查身份因控方担心被告潜逃。

有关人士被控在其他国家违反经营博彩业务，部分人仅能说中文，但拥有柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯及多米尼加等国的护照。

事件牵涉当地最少10间本地及国际银行，令人关注银行体系分辨不法资金的能力。

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