原标题:琼中警方收网一电诈洗钱团伙 涉案资金超1000万元
新海南客户端、琼中南海网、警方南国都市报10月29日消息(记者 石祖波)记者从琼中相关部门获悉,收网涉案琼中警方经过一个多月的电诈侦查,近日成功收网了一个洗钱团伙,洗钱抓获9名违法犯罪嫌疑人,团伙涉案资金流水超过1000万元。资金
“洗钱跑分”是超万专门为电信网络诈骗团伙转移诈骗资金的一种违法行为,在电信网络诈骗中扮演着至关重要的琼中作用。
9名嫌疑人“落网”。警方
据介绍,收网涉案此次行动,电诈琼中公安局落实海南省公安厅在“控发案、洗钱多破案、团伙压事故、资金防事件”等重点工作部署,紧盯重点地区、重点人员,极限压缩违法犯罪空间,通过以打开路、主动出击,主动收网一批违法犯罪人员,实现控发案、多破案和社会治安大局稳定的目标。
针对琼中近期多发的诈骗类案件多发的情况,琼中此前召开全县公安机关第六次重点工作调度会,要求加强防范宣传力度,提高群众的安全防范意识;同时,要求梳理现有线索,主动出击,巩固“控发案、多破案、压事故、防事故”成果。
抓捕现场。
2021年9月份,琼中警方在“断卡”“扫楼”工作中,发现了一条重要线索,该线索显示在琼中境内存在一个专门为电诈份子“洗钱跑分”的洗钱团伙,该洗钱团伙在电信网络诈骗环节中扮演着重要的角色。在收到该线索信息后,琼中公安局党委高度重视,分管领导专门抽调技术部门民警到刑侦大队反诈中心组成“断卡行动”攻坚小组,同时安排巡特警和辖区派出所人员配合侦查行动。
抓捕现场。(琼中警方供图)
“经过一个多月的侦查,我们逐步掌握了该团伙是以潘某为团伙头目,王某、黄某为团伙骨干的洗钱团伙的运作情况。”琼中公安局相关办案民警介绍,“刚开始,在侦办该案件的时候遇到了很大的困难:一方面,参与该团伙的人员众多,架构明确,类似于公司的运作模式,团伙里有专门的‘管工’对发展的‘人头’进行管理;另一方面,该团伙具有一定的反侦察意识,作案手法较为隐蔽,一般人很难发现这样的一个‘群体’。”
历时一个多月,侦查人员通过调阅海量视频监控、卡口信息,经过大数据比对,该团伙的犯罪脉络逐渐浮出水面。
10月12日,琼中警方根据前期的侦查,锁定犯罪嫌疑人的落脚点后,立即联合刑侦、情报、巡特警等部门,组成收网小组,在三个落脚点同步开展收网工作,成功将该“洗钱”团伙头目潘某在内的9名违法犯罪人员抓获。警方现场扣押作案工具一批,涉案52起,涉案流水金额超1000万元。
目前,该案正在进一步侦办中。(石祖波)
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