新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次临时会议通知于2023年7月19日以电子邮件送达，新疆并于2023年7月25日15:00召开。国统管道股份公司告公司董事应到会7人，有限议决议实到会7人，第届董事分别为：姜少波先生、次临杭宇女士、新疆马军民先生、国统管道股份公司告王相品先生、有限议决议谷秀娟女士、第届董事马洁先生、次临董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订＜新疆国统管道股份有限公司合规管理实施办法＞的议案》；
二、5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中2名关联董事姜少波先生、杭宇女士回避表决；
公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”） 申请借款总额度不超过人民币10,000万元，借款使用期限为2023年度，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2023-031）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，现场会议时间为2023年8月10日15：30，网络投票时间为2023年8月10日当日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-032）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年7月26日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－031
新疆国统管道股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）申请借款总额度不超过人民币10,000万元，借款使用期限为2023年度，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
（二）该事项已经公司2023年7月25日召开的第六届董事会第四十四次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。其中2名关联董事姜少波先生、杭宇女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：姜少波
成立日期：1998年12月16日
注册资本：人民币74543.159000万元
住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、场地租赁。
财务状况：截止2022年12月31日(经审计)，天山建材集团总资产749,045 万元，净资产231,522 万元，营业收入134,484 万元，净利润-9,284 万元。
截止2023年3月31日(未经审计)，天山建材集团总资产723,140万元，净资产228,001万元，营业收入17,699 万元，净利润-6,858 万。
（二）关联关系
截至本次会议召开日，天山建材集团持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，为公司控股股东暨关联方。因此，本次交易构成关联交易。
（三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询天山建材集团为非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次交易是公司向公司控股股东天山建材集团借款，用于补充企业日常经营所需的流动资金。申请借款总额度不超过人民币10,000万元,借款使用期限为2023年度，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、本次关联交易事项对公司的影响
天山建材集团向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自今年年初至本次会议召开日，公司向控股股东天山建材集团除本项关联交易外，公司未与天山建材集团发生其他关联交易。
六、其他事项
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
七、独立董事事前认可意见和独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表事前认可意见，认为：我们对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为本项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。
（二）独立董事意见
公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独立意见，认为：公司向控股股东借款事项是基于公司补充流动资金和经营周转的需要，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第四十四次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年7月26日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－032
新疆国统管道股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第六届董事会第四十四次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2023年8月10日15:30（星期四）
2.网络投票时间：2023年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年8月4日（星期五）
（七）出席对象：
1.公司股东：截至2023年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议议题
表一本次股东大会提案编码表
本议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
上述议案内容均登载于2023年7月26日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2023年8月7日-2023年8月9日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年8月9日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第四十四次临时会议决议；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年7月26日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年8月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月10日上午9:15-下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
回执及授权委托书
回 执
截止2023年8月4日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－033
新疆国统管道股份有限公司
第六届监事会第十四次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次临时会议通知于2023年7月19日以电子邮件方式送达，本次会议以现场+视频方式（腾讯会议）召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体监事。
本次会议于2023年7月25日召开，本次会议应参加监事6人，实际参加6人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下决议：
6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
公司监事会认为公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本事项全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司监事会
2023年7月26日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－034
新疆国统管道股份有限公司
关于完成控股子公司广东海源管业
有限公司股权转让暨工商登记变更的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第三十八次临时会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的议案》，通过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广东海源管业有限公司85.75%的股权，并于2022年12月27日与受让方中山市腾亿实业有限公司签订《产权交易合同》，具体情况详见公司于 2022 年 12月 28日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《新疆国统管道股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司股权的进展公告》（公告编号：2022-071）。
二、交易进展情况
近日，公司已经完成上述股权转让所有事宜，并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司不再持有广东海源管业有限公司及其全资子公司中山市益骏贸易发展有限公司股权。
三、备查文件
（一）中山市市场监督管理局《登记通知书》；
（二）广东海源管业有限公司及其全资子公司中山市益骏贸易发展有限公司营业执照。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年7月26日
(责任编辑：知识)