中评社北京2月23日电／据经济参考报报道，虚拟杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、货币电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的成跨犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。境洗公安专家认为，钱新在中国各部门严厉打击跨境赌博，通道加大资金监管力度的虚拟背景下，犯罪团伙引入“跑分平台”，货币以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，成跨此类犯罪形式升级迭代迅速，境洗手法极度隐蔽，钱新对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁，通道亟待采取有针对性的虚拟防范打击措施。　　“跑分平台”每月“洗白”黑金近百亿元　　2019年9月下旬，货币杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的成跨App平台，通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账，为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务，平台从中赚取大量的结算手续费。　　西湖区公安分局副局长魏东介绍，经初步侦查，仅2019年6月至9月，平台注册会员跑分客7万余人，流转资金流水量达到500余亿元，产生的结算能力近300亿元，平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。　　通过对平台“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”的深入剖析，警方逐步摸清了犯罪组织的架构。　　经查，2019年初境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台，引入上游黑灰产平台的资金支付需求，通过“分层代理、分级抽头”的方式，招揽大量“跑分客”开展“跑分”业务。　　2019年下半年，为躲避风控资金监管，该团伙引入数字货币“跑分”模式尝试转型。非法资金被兑换为与美元1：1锚定的泰达币（USDT），后进入“跑分平台”资金链。截至收网前，查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务，使300余亿元资金脱离监管流向境外。

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