中评社北京1月2日电/据中国经济网报导,招商责任央行网站近日公布的银行行政处罚公示(银罚决字【2022】1-11号)显示,招商银行股份有限公司存在13项违法行为类型,项违
被中国人民银行警告,法名罚没收违法所得5.692641万元,人被罚款3423.5万元。招商责任 招商银行的银行违法行为类型为: 1.违反账户管理规定; 2.违反清算管理规定; 3.违反特约商户实名制管理规定; 4.违反支付机构备付金管理规定; 5.违反人民币反假有关规定; 6.占压财政存款或者资金; 7.违反国库科目设置和使用规定; 8.违反信用信息采集、提供、项违查询及相关管理规定; 9.未按规定履行客户身份识别义务; 10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; 11.与身份不明的法名罚
客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户; 12.违反个人金融信息保护规定; 13.违反金融营销宣传管理规定。人被招商责任
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