中评社北京2月19日电／据新华社报道，司机海关捣破一宗变卖约1吨来历不明黄金以进行“洗黑钱”的变卖案件，涉案总值三亿四千万元！吨黄
海关昨日（18日）落案起诉一名男子，金涉涉嫌两项洗黑钱罪，洗黑案件将于2月23日在粉岭裁判法院提堂。钱亿今次是司机海关首次以“洗黑钱”罪名成功起诉“从处理变卖黄金得益”的洗黑钱案件。 海关有组织罪案调查科高级调查主任陈淑枫表示，变卖涉案男子33岁，吨黄
报称任职运输司机，金涉每月平均收入约8500港元，洗黑他涉嫌于2016年7月至11月期间，钱亿将约1吨来历不明的司机黄金分批变卖，再将变卖黄金的变卖得益存入其名下的两间公司户口，进行洗黑钱活动，吨黄当中涉及金额约三亿四千万元，案件仍在调查中，不排除再有人被捕。 陈续指海关人员在2016年展开财富调查，发现该名男子名下的两间公司银行户口，在短短四个月内有超过60多宗大额存款，每次存款均以美元结算，最大一宗高达170万美元，每次将款项存入银行户口后，会在短时间，甚至即日以转账方式提取，由于银行户口存款与该名男子背景、职业和收入等不相符，而他亦没有合理解释有关大额存款，海关怀疑他进行洗黑钱活动。 海关提醒运输业界，在运送物品尤其是高价值物品如黄金和贵金属时，必须多加留意，并了解该物品来历，亦不要随便使用自己的银行户口处理不明来历的款项，因不管是否涉及金钱报酬，都有机会触犯洗黑钱罪，一经定罪，可判罚款500万元及监禁14年。
