中评社北京9月29日电/据大公报报道,户口海关前日(27日)拘捕一名住公屋男子,洗黑涉嫌于2019年11月至今年5月,钱亿
在7间银行开设15个公司和个人户口,公屋处理超过1500宗巨额可疑交易,男被清洗3.7亿元黑钱。户口被捕人获准保释候查。洗黑 海关根据情报分析及财富调查,钱亿锁定一名本地男子,公屋
怀疑他参与洗黑钱活动,男被前日突击搜查大围隆亨邨慧心楼一个住宅单位和一间秘书公司,户口拘捕一名38岁报称做散工的洗黑本地男子,检获手提电话、钱亿电脑、公屋银行文件及月结单。男被 海关有组织罪案调查科财富调查课高级调查主任雷荣俊指出,该男子在2019年底开始,在4间不同银行开设8个个人户口,在开户后随即进行高额频繁交易,单笔交易金额高达250万元,该男子利用个人户口,由140个第三方个人户口,收取8000万元,再将该笔钱转到另外120个第三方个人户口,牵涉共1000宗交易,即被捕人的个人户口共收取200多个第三方个人户口金钱,再转到其他银行。 此外,该名男子亦于2020年底成立一间空壳公司,报称经营家具、清洁用品贸易生意,幷担任公司的唯一董事,惟该公司一直幷无报关、报税纪录,报称地址亦无经营实质业务,涉嫌用空壳公司名义洗黑钱。