自称国币、国币用天河二号运算，警惕以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，用天运算在全国发展传销成员近2000人，河号货币涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，传销犯罪嫌疑人炮制概念，披上炒作空气币，数字把传销披上数字货币伪装，伪装在网络上大行其道。国币近年来全国多地类似案件频发，警惕网络传销新动向值得警惕。用天运算　　国币实则国骗 12省市8档会员吸金2亿元　　今年1月，河号货币安庆市警方接到群众报案称：环球财富熊猫金元投资平台涉嫌传销。传销警方调查发现，披上2016年开始，数字犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立环球财富熊猫金元网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络传销。　　据安庆市公安局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为学员级专家级到至尊董事金钻董事等8个级别，按照一定比例投资或发展下线后，网站根据级别，按1：1.07至1：3不等的比例，返还熊猫种子给会员，用于兑换熊猫金元。　　熊猫金元就是该平台主打的虚拟数字货币。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称熊猫金元为国币，用天河二号计算机系统进行自动运算，可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。　　然而警方介绍，熊猫金元价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。　　目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。[page]　　链上传销，新套路防不胜防　　传销币空气币山寨币……记者搜索互联网发现，辨别这些劣币的科普帖早已刷屏，一些网友甚至梳理出百余种传销币的名称，然而依旧挡不住受骗上当案例。　　安庆市公安局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似熊猫金元这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络传销近年来呈现高发态势，以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征，让人防不胜防。　　——老把式穿上新概念。据警方介绍，传统传销经常鼓吹的国家扶持政府背景等洗脑方法一直沿用。熊猫金元团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。　　与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者上套之初，承诺惊人收益。熊猫金元一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的业绩奖励模式，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。　　——运营模式日趋专业化。警方介绍，这些传销从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避公安机关打击。　　——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，熊猫金元一案中，参与传销的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。[page]　　打防并举狙击新苗头　　安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似传销币这样的网络传销与传统的传销形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的传销币考验着监管、公安等打击违法犯罪部门之间的联动效率。　　种种套路损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，应聚焦新形势，补齐治理短板。　　打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、公安、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络传销监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。　　行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整传销和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重传销币等网络传销犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络传销人员进行惩治。　　净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的传销网站采取技术反制措施，切断网络传销传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范传销进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布传销动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络传销本质。　　网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络传销违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风入套。尽管传销从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒币炒链平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。　　根治网络传销，面对层出不穷的犯罪变形记，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的花招。

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