中国小康网8月30日讯 老马 据美国法院文件称,马西刘特佐在涉及马来西亚主权基金1Malaysia Development Bhd (简称1MDB)的亚人45亿美元资金挪用一案中扮演了关键角色。
刘特佐在纽约城参加一场舞会
华尔街日报报道,刘特马来西亚当局本周指控刘特佐在本案中存在洗钱行为。佐洗调查人员猜测,钱案牵涉这可能成为历史上最大的特朗金融诈骗案之一。据了解刘特佐行踪的普律人说,他最近几个月一直在香港、师美司法澳门和中国大陆辗转。部介
美国司法部曾在2016年7月和去年向加州联邦法院提起民事诉讼,马西试图追回刘特佐等人利用1MDB资金购买的亚人资产,这些资产包括豪宅、刘特艺术品和一艘游艇。佐洗知情人士称,钱案牵涉司法部现在寻求刑事调查,特朗拥有美国资产的刘特佐将是调查的一个目标。
(责任编辑:时尚)