原标题：广西北海警方端掉一跨境犯罪团伙 涉案资金超300亿元

抓获犯罪嫌疑人。广西警方供图

广西北海警方22日披露，北海在公安部统一协调、警方广西公安厅指挥部署下，端掉北海警方联合福建、跨境四川、犯罪安徽、团伙广东、涉案山东等共12省22市同步开展跨区域集中收网行动，资金捣毁了一个利用非法第四方支付平台为赌博、超亿色情等违法资金进行流转、广西逃避监管的北海特大跨境犯罪团伙，涉案的警方流水资金超300亿元。

据警方介绍，端掉2020年3月，跨境北海市公安局网安支队民警在工作中发现了该案件的犯罪线索后，北海市公安机关成立专案组进行破案攻坚，在历时两个多月的侦查之后，警方于6月1日凌晨对该案进行收网，一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙。

抓获犯罪嫌疑人。警方供图

截至目前，北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押银行卡770张，现金152万元，POS机6台，电脑58台，手机627部，手机卡471张，工商营业执照及对公账户47套等涉案物品，冻结银行账户、第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿，涉案的流水资金超300亿元，关停“跑分平台”及第四方支付平台18个。

据办案民警介绍，所谓“跑分平台”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务，系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。

抓获犯罪嫌疑人。警方供图

据警方披露，该案“跑分平台”所洗资金涉及赌博、色情等违法犯罪所得，涉案人员多、分布广，遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等地12省22市，且层级人员结构分明，主要是通过“跑分平台”吸纳会员，形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环式路径。“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱，“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱，“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道，“码商”收购用于洗钱的收款二维码，“代理”(会员)将“码商”收集的收款二维码上传“跑分平台”并完成洗钱任务，通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道，以赚取高额佣金获利，且每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上。

据悉，其中77名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。（房家梁）

(责任编辑：时尚)