中国小康网9月21日讯 老马 丹麦银行本周披露了内部调查结果，丹麦大行显示位于爱沙尼亚塔林的银行亿一家分支机构成为俄罗斯和其他前苏联国家非法资金的流动通道。该行委任的分支调查人员表示，这些价值超过2,钱千300亿美元的交易“很大一部分”涉及洗钱。
丹麦银行是丹麦第一大银行
华尔街日报报道，丹麦监管机构周四表示，平台他们重启了对该行与俄罗斯有关的丹麦大行洗钱丑闻的调查。爱沙尼亚和美国监管机构也在调查。银行亿
丹麦银行的分支内部调查发现，上述爱沙尼亚分支机构的钱千雇员未对数千名海外客户进行基本的背景调查。调查还称，加入一些雇员与客户串通，平台以逃避银行的丹麦大行合规程序。
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