10名原籍中国福建的新加洗黑九男一女
涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控
新加坡当局对10人进行审查时 发现他们都与一名神秘人士有关联 41岁神秘客“JJ”居住在勿洛 来自中国上海已入籍新加坡 经营提供秘书服务的公司
任命为224间公司董事、秘书或股东 涉及投资、坡亿技术、钱案咨询和药品贸易等 其中有9间公司将苏海金、名神秘男苏宝林与王水明列为董事或股东新加坡专家表示即使是浮出秘书服务公司不太可能同时涉及200多家公司董事、秘书或股东等重要职位专家推测大概率方便运转公司内部的水面资金
据早前新闻报道 十名被告都是就业准证和直系亲属证持有者 人力部正在跟警方合作进行调查
一、苏海金，被告40岁，有关塞浦路斯籍现有职务：Aiqinhai投资、新加洗黑Daily Glory国际和Yihao Cyber科技公司的坡亿董事和股东，Meining (Asia)国际电子商务和SG-Gree公司的钱案股东。
曾持无招牌海鲜控股（ No Signboard Holdings）的名神秘男20%股权。
二、浮出苏宝林，水面41岁，被告柬埔寨籍现有职务：SG-Gree、Xinbao投资控股和Xinjiamei投资的董事和股东，Meining（Asia）国际电子商务和Sentosa Project股东。
三、苏剑锋，35岁，瓦努阿图籍现有职务：Ricco公司董事
四、张瑞进，44岁，中国籍现有职务：Golden Eagle Assets董事和股东，Golden Eagle Family Office董事
五、王水明，42岁，土耳其籍（中国通缉犯）
山东省淄博市公安局博山分局曾发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。
现有职务：Zhuo Chi科技公司董事兼股东
过去职务：Ming Xin（新）科技公司（已除名）董事
六、陈清远，33岁，柬埔寨籍（通缉犯）
福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单，悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯。
现有职务：Hicloud Technology Esop 和 Tian Yi科技（新）的董事和股东、Pinkee董事
过去职务：Adexa Cloud（已除名）董事
七、林宝颖，43岁，中国籍现有职务：Ban Tian Yao Catering管理和Eagle77的股东
以下3人没有记录
被告苏文强（31岁，柬埔寨籍）、王宝森（31岁，中国籍），以及王德海（34岁，塞浦路斯籍）没有任何公司的记录。
资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等
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