1.商业银行提供虚假的统计统计资料;
2.银行超过期限向中国人民银行报送账户开立资料;
3.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作;
4.未按规定对异常交易进行人工分析、资料识别,等河排除理由不合理;
5.未按规定挑剔残缺、南民污损人民币;
6.未按规定收缴假币;
7.占压财政存款或资金;
8.征信异议处理超期。权农
基于以上违法行为,村商河南民权农村商业银行股份有限公司被警告,行被并处以罚款 76.6 万元;同时,罚万2名相关负责人被罚款。因提业银元
供虚责任编辑:刘天行
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