据报道，社本本地银行自当局侦破近年来规模最大的行加洗钱案后，正加强审查原籍中国的强审海外客户。

《彭博社》引述知情人士的查原话说，一些银行正在审查持有投资护照、籍中原籍中国的海外客户所开设的新户头和交易。有至少一家国际银行关闭一些持有柬埔寨、客户塞浦路斯、彭博土耳其和瓦努阿图等国家公民身份的社本客户的账户。

知情人士说，行加其他银行也开始评估是强审否根据不同情况，接受拥有同样背景的查原客户的新资金。整个过程需要更长的籍中时间，客户要回答的海外问题也更多。

这起备受瞩目的洗钱案涉及的资产总额已增加到超过24亿元。有报道指，至少十家本地和设在本地的海外银行被卷入其中。

报道也引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示，三家银行正同当局合作，致力打击洗钱活动。据了解，涉及洗钱案的一些被告在这三家银行开设户头，或借用名下公司向银行贷款。

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