今年以来，男友男友渝北公安在全力抗疫情、邀投余万眼账保民生的资女转账同时，积极落实公安部“净网2020”、后傻户被“云剑2020”等专项行动。冻结10月27日，消失上游新闻·重庆晨报记者从渝北区公安分局获悉，男友男友渝北区反诈中心，邀投余万眼账网安等部门全力侦办涉电信网络诈骗犯罪及其衍生的资女转账“黑灰产”犯罪，先后抓获以王某、后傻户被田某等为首的冻结40余名涉电信网络诈骗及涉“黑灰产”犯罪嫌疑人，查获对公账户260余套。消失

　　账户异常牵出“黑灰产”犯罪团伙

　　今年年初，男友男友渝北警方在工作中发现一异常银行账户。邀投余万眼账民警通过对账户的资女转账核实，了解到该账户与所属的企业信息、经营地址均不实，疑似虚假企业。其虚假注册的“法人”杨某系社会闲散人员，并无能力开办公司。据杨某交待，有人以500元的酬劳利用杨某的身份注册了公司还办理了对公账户，且前后又注册了其他3个公司，而杨某本人并不知道这些账户的用途。

　　渝北警方立即对邀杨某注册公司办理对公账户的人员展开侦查。原来，2019年8月以来，犯罪嫌疑人王某伙同涉案人员田某注册了一家名为“重庆某咨询管理有限公司”的机构，对外宣传业务经营范围为工商行政服务，实际上是通过网络招揽社会闲散人员，伪造注册资料，开设虚假公司及对公银行账户，并把开设的虚假公司及对公银行账户以7000元左右的价格在网络上进行兜售，从而形成了一条为电信网络诈骗服务的“黑灰产”链条。

　　“对公账户”成为电信网络诈骗洗钱账户

　　今年5月，受害人范女士（化名）报警称其与网上认识的“男朋友”在名为“路金宝”的一款手机赌博软件上投资了一大笔钱，自己先后转账180余万，目前账户被冻结，“男友”失踪。

　　据范女士介绍，她与这位“男朋友”于2019年底在网上认识，相处一段时间后，男友推荐她投资这个“路金宝”。范女士在“爱情”力量的推动下，向平台投资了65万元。随后平台突然以“洗黑钱”为由把他们的账户冻结，称想要解冻就必须缴纳保证金。不明真相的范女士就又向该平台转账了接近90万元的保证金。但事情远没有那么简单，平台又说“账户流水”不够，于是她又充了30多万流水。再后来，平台又说她恶意刷流水，账户依然不能解冻。情急之下，范女士前往上海找“男朋友”，但此时，原本“恩爱”的男友再也无法联系上了。

　　渝北警方在侦查中发现，“路金宝”赌博平台客服所属IP都在境外，范女士在网上结识的“神秘男友”的个人信息、公司信息、通讯信息全是冒用他人的。警方确认这就是一起以婚恋手段实施的电信网络诈骗。为最大限度挽回范女士的经济损失，渝北警方立即梳理被骗账款流向，发现其中一笔账款的走向正是在办的这起“黑灰产”案中涉及的“对公账户”。

　　重拳出击，“黑灰产”团伙覆灭

　　该“黑灰产”团伙以中间人、或者“法人头子”身份，纠集社会闲散人员，以给钱让他人帮忙的名义，利用闲散人员的身份注册企业，之后再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户转售获利。该团伙转售的账户大多销往了东南亚等境外，实际上成为了帮助电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙等非法组织的洗钱账户。今年5月，渝北警方经过周密部署，一举在多地同时抓获40余名“黑灰产”犯罪嫌疑人，查获对公账户260余套，案件办理进展顺利，目前已进入公诉阶段。

　　渝北区公安分局将继续深入开展“净网2020”、“云剑2020”等专项行动，严厉打击各类新型电信网络诈骗犯罪。警方呼吁广大群众，如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为，请及时向公安机关报案。同时，请务必增强对个人信息、家庭信息、银行卡号等信息的保护意识，防止被不法之徒利用。

(责任编辑：综合)