非法买卖、出租银行卡账户 鸡西114名单位和个人登上惩戒名单

[百科] 时间:2024-04-26 15:58:16 来源:蓝影头条 作者:百科 点击:115次

原标题:非法买卖、非法出租银行卡账户 鸡西114名单位和个人登上惩戒名单

东北网10月14日讯(记者 赵红星) 为深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,买卖鸡西市公安局对鸡西市114名涉嫌买卖账户、出租冒名开户相关单位和个人涉及电信网络新型违法犯罪案件涉案账户实施惩戒。银行名单如下:

点击下载名单

惩戒措施:

凡是卡账经公安机关认定的出租、出借、户鸡和出售、西名购买个人银行账户、单位单企业对公账户的人登单位或个人,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施:

一、上惩人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库。戒名将违法违规行为记录到个人征信报告,非法将在一定时间内影响相关人员的买卖贷款和信用卡申请。

二、出租5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,银行支付账户所有业务。

三、相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户。

四、银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买电话卡的单位或个人,公安机关将联合三大运营商对电信网络诈骗涉案人员、涉案电话号码登记人员和单位等涉嫌电信网络诈骗电话用户实施黑名单管理:

在黑名单管理期内最多可允许持有1个移动电话号码,没有移动电话的也只能办理一次新入网号卡业务,限制周期最长为5年。申请解除黑名单限制的用户,需到公安机关、通信管理部门提出申请。

警方提醒:

千万不能随意买卖、出租、出借银行卡和电话卡,这些行为存在法律风险,严重的还涉嫌犯罪。千万不要为了贪图私利,触犯法律红线。对自己的身份证、银行卡、网银U盾等存取工具要妥善保管,丢失了要及时挂失,废弃不用的不能随意丢弃,及时销户,不给违法犯罪分子有可趁之机。如发现上述违规现象,请及时拨打110向公安机关举报。(赵红星)

(责任编辑:综合)

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