警方打掉一“跑分”洗钱团伙,涉案金额一百余万元!

[知识] 时间:2024-04-29 04:06:15 来源:蓝影头条 作者:焦点 点击:78次

原标题:警方打掉一“跑分”洗钱团伙,跑分涉案金额一百余万元!警方金额

东北网9月29日讯(尹鹏飞 记者 包海多)近日,打掉克东县公安局成功打掉一个利用“跑分”平台进行洗钱的洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人5人,团伙查获手机9部、涉案银行卡6张、百余现金2万余元,跑分涉案流水金额一百余万元。警方金额

8月24日,打掉克东县公安局接到居民杨某某报案,洗钱称自己的团伙手机接到一条贷款短信链接,当其点击链接下载app后被骗10万元。涉案

克东县公安局立即组织刑侦、百余网安精干警力成立专案组,跑分全力开展案件侦破工作。侦查人员根据掌握的线索进行比对碰撞、分析研判、深挖彻查,确定贵州省贵阳市的孙某、郭某、谢某某、吴某、孙某某有重大作案嫌疑。民警立即赶赴贵阳市开展抓捕工作,在嫌疑人可能出现的位置进行地毯式排查,经过连续三日的侦查,终于确定嫌疑人孙某等人的藏匿地点,在当地警方配合下将5名嫌疑人全部抓获,成功打掉一个利用“跑分”平台进行洗钱的犯罪团伙。

5名犯罪嫌疑人被警方抓获。 图片由警方提供

经审讯,嫌疑人孙某等5人对“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。目前,5名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。

警方提示:所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途,走捷径的生财之道,必定要承担法律责任。(尹鹏飞 包海多)

(责任编辑:热点)

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